Ngày 10/12/2025 – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Chung để điều tra hành vi trốn thuế với doanh thu nhiều năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng
- Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt tại Nội Bài, Hà Nội
- Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị giải trình việc chậm sửa 12 căn nhà hư hỏng sau bão
- Hạnh phúc từ những bước chậm: Bài học trưởng thành của con gái tôi
Khởi tố, khám xét nhiều cơ sở kinh doanh vàng lớn tại Thanh Hóa
Chiều 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố ông Nguyễn Hữu Bình, 61 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương, 55 tuổi, về tội Trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét các điểm giao dịch vàng bạc của doanh nghiệp này tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành và nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác trên địa bàn.
Tại hiệu vàng Kim Chung, hàng chục cảnh sát xuất hiện để thực hiện lệnh khám xét. Nhiều miếng vàng cùng tài liệu kinh doanh bị thu giữ để phục vụ điều tra. Hoạt động kiểm tra khiến tuyến đường Lê Hoàn ùn tắc cục bộ do người dân tập trung theo dõi. Đây là một trong những đợt kiểm tra lớn nhất liên quan hoạt động kinh doanh vàng tại Thanh Hóa trong thời gian gần đây.
Cáo buộc trốn thuế quy mô lớn, doanh thu 5.000 tỷ nhưng nộp thuế
Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2025, ông Bình và bà Hương bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch vàng. Nhiều giao dịch không được kê khai thuế và bị bỏ ngoài sổ sách. Dù doanh thu 5 năm của Kim Chung được xác định khoảng 5.000 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng. Con số này bị cho là bất thường so với quy mô kinh doanh của thương hiệu này.
Một tài khoản cá nhân của nhân viên Trần Thị Hồng tại BIDV ghi nhận 163 tỷ đồng giao dịch chỉ trong tháng 11 và 12/2024, tương ứng số thuế trốn gần 500 triệu đồng. Nhiều người thân trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga, bị cáo buộc tham gia hỗ trợ các giao dịch trốn thuế. Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án và thi hành lệnh tạm giam các cá nhân liên quan. Cùng thời điểm, một số hiệu vàng khác tại Thanh Hóa cũng bị kiểm tra nhưng chưa công bố kết luận.
Theo: VnExpress
