Lộ diện đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng cung cấp cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia, Công an Đà Nẵng bắt giữ 35 người, phát hiện dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
- Pha bẻ lái khó hiểu của nữ tài xế khiến ô tô sa hố
- Người xưa dặn, có 3 việc cần làm sớm kẻo ân hận cả đời
- Công an TP HCM đột kích 18 “lò” chế vũ khí quân dụng
Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Chuyên án tập trung vào hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Ngày 16-1, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 35 người liên quan. Các nghi phạm trú tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và tài liệu liên quan.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã tổ chức mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Các tài khoản sau đó được chuyển cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để sử dụng trong quá trình chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
Hàng trăm tài khoản, dòng tiền giao dịch hàng nghìn tỉ đồng
Qua điều tra dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản ngân hàng có liên quan trực tiếp đến đường dây này. Tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản lên tới hàng nghìn tỉ đồng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý, các giao dịch diễn ra với tần suất dày đặc, liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung chuyển tiền, có dấu hiệu che giấu nguồn gốc. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, một số ngân hàng chưa kịp thời cảnh báo rủi ro, thậm chí chưa phối hợp đầy đủ trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh.
Từ các tài khoản ban đầu nhận tiền lừa đảo, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Việc chia nhỏ, chuyển vòng khiến quá trình truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.
Tiếp tay tội phạm xuyên biên giới, công an mở rộng điều tra
Theo nhận định của cơ quan chức năng, các ổ nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia thường sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để dụ dỗ, chiếm đoạt tiền của nạn nhân tại Việt Nam. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản trung gian, các đối tượng nhanh chóng rút hoặc chuyển tiếp nhằm xóa dấu vết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức xử phạt nghiêm khắc.
Theo: Tuổi Trẻ
