Đà Nẵng – Công an TP Đà Nẵng khởi tố hai nhân viên ngân hàng vì tiếp tay cho đường dây rửa tiền quy mô hơn 67.000 tỷ đồng, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 97 người.
- Vụ hối lộ giấy phép y tế ở Hà Nội: tòa trả hồ sơ lần hai
- Đất vùng quê Bạch Hà bất ngờ tăng giá gấp nhiều lần
- Mỹ dùng chiến lược gì để ép Iran thay đổi mà không gây chiến
Ngày 09/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố hai nhân viên ngân hàng là L.T.S (sinh năm 1994, tỉnh Hưng Yên) và N.A.T (sinh năm 1989, TP Hà Nội) về tội rửa tiền. L.T.S bị bắt tạm giam, còn N.A.T bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chuyên án được thực hiện nhằm thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quá trình điều tra xác định nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho các tài khoản doanh nghiệp “ma” và cá nhân không chính chủ thực hiện giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
L.T.S và N.A.T bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy vết của cơ quan chức năng. Đến nay, chuyên án đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng liên quan đến các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính – viễn thông – phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Quy mô giao dịch trong đường dây được xác định lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD – những con số cho thấy dòng tiền phi pháp đã len lỏi qua hệ thống ngân hàng trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Từ chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật và trách nhiệm của nhân viên trong phòng chống rửa tiền, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm.
Hoàng Hà (tổng hợp)
