Ngày 6-3, Hungary thông báo bắt 7 công dân Ukraine, thu giữ 81 triệu USD tiền mặt và vàng tại Budapest, cáo buộc rửa tiền. Kyiv phản đối, nói đây là giao dịch ngân hàng hợp pháp.
- Đắk Lắk: Truy tìm kẻ bịt mặt ném vật lạ vào tiệm vàng
- Phú Quốc: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì tự ý hạn chế bán lẻ xăng dầu
- App ngân hàng “cấm cửa” nhiều điện thoại không đạt chuẩn bảo mật
Hungary bắt 7 người Ukraine và nghi vấn rửa tiền
Cơ quan Thuế và Hải quan quốc gia Hungary cho biết đã chặn hai xe bọc thép chở tiền mặt đi qua lãnh thổ nước này hôm 5-3. Tổng số tài sản bị giữ gồm khoảng 40 triệu USD, 35 triệu euro tương đương hơn 40 triệu USD và 19,8 pound vàng trị giá khoảng 1,5 triệu USD. Bảy công dân Ukraine bị tạm giữ để điều tra nghi rửa tiền, trong đó có một cựu sĩ quan tình báo bị cho là tham gia hộ tống đoàn xe.
Ngoại trưởng Peter Szijjarto yêu cầu Kyiv giải thích về các lô tiền mặt lớn trung chuyển qua Hungary. Ông đặt câu hỏi vì sao các giao dịch giữa ngân hàng lại không thực hiện bằng chuyển khoản mà vận chuyển tiền mặt với quy mô lớn. Theo ông, từ tháng 1 đã có khoảng 900 triệu USD, 420 triệu euro và 146kg vàng được đưa qua Hungary.
Phía Ukraine phản ứng gay gắt. Ngân hàng quốc doanh Oschadbank khẳng định đây là hoạt động chuyển tiền thường kỳ giữa các ngân hàng nhà nước Áo và Ukraine. Ngoại trưởng Andrii Sybiha gọi việc bắt giữ là hành động bắt con tin và chiếm đoạt tài sản. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết cảnh sát nước này đã mở thủ tục hình sự và gửi yêu cầu hỗ trợ tới Europol cùng các cơ quan Hungary.
Hungary bắt 7 người Ukraine giữa căng thẳng dầu mỏ
Vụ việc xảy ra khi quan hệ Hungary và Ukraine vốn đã lạnh nhạt. Hai nước có chung đường biên khoảng 80 dặm, nhưng Budapest nhiều lần bất đồng với Brussels về hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Ngày 23-2, Hungary phủ quyết gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu với Nga và một khoản vay lớn cho Ukraine.
Tranh cãi gần đây tập trung vào đường ống Druzhba dài 2.485 dặm, tuyến cung cấp dầu Nga cho Hungary và Slovakia. Đường ống ngừng hoạt động hơn một tháng. Budapest và Bratislava cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm, trong khi Kyiv nói một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ngày 27-1 đã làm hư hại thiết bị tại miền tây Ukraine.
Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố sẽ phá vỡ điều ông gọi là phong tỏa dầu mỏ bằng vũ lực và cảnh báo Hungary có thể ngăn các vấn đề quan trọng với Ukraine đi qua lãnh thổ mình cho đến khi nguồn cung được khôi phục. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tìm cách gây sức ép năng lượng trước bầu cử quốc hội Hungary ngày 12-4, nơi liên minh FIDESZ-KDNP đang tìm cách duy trì quyền lực.
Theo: Báo The Epoch Times
