Công an Hà Nội khởi tố 194 người trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ, tạm giữ tài sản 680 tỷ đồng sau khi lừa hàng trăm người già sập bẫy đa cấp du lịch.
- Dịch vụ y tế Việt Nam khiến du khách Mỹ ngỡ ngàng vì giá rẻ
- Giả mạo cán bộ lừa tiền: Lãnh án 17 năm tù vì lừa vay tỉ đồng nướng vào đánh bạc
- Lừa đảo góp vốn bia Heineken: Đà nẵng bắt giữ nghi phạm chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng
Thủ đoạn săn mồi bằng hợp đồng kỳ nghỉ nhắm vào người già
Cảnh sát điều tra xác định từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập hệ thống 27 công ty để bán và môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng các gói du lịch nghỉ dưỡng. Để vận hành guồng máy này, những kẻ cầm đầu thu thập dữ liệu khách hàng từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn tinh vi và sẵn sàng chi trả hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm lôi kéo khách hàng nộp tiền cọc giữ chỗ và ký kết hợp đồng môi giới.
Nhóm này tập trung lợi dụng lòng tin và tâm lý thích được tặng quà của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời chào họ đến dự các hội thảo hoành tráng. Tại đây, khách hàng được tặng voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân. Đây chính là bước đầu tiên để các đối tượng tiếp cận và “thao túng” tâm lý những người nhẹ dạ trước khi tung ra các gói sản phẩm giá trị cao.
Khi đã đến trụ sở công ty, nhân viên tư vấn tiếp tục giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng với thời hạn kéo dài từ 5 đến 40 năm. Nhóm này hứa hẹn về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại cho người khác và đưa ra các chính sách giảm giá cực lớn nếu khách đồng ý ký kết, đặt cọc ngay tại sự kiện. Nhiều người đã tin vào những cam kết bằng miệng này mà xuống tiền ký hợp đồng mà không lường trước được các rủi ro pháp lý.
Thu giữ khối tài sản cực lớn và quy mô thiệt hại nghìn tỷ
Tính đến giữa tháng 6/2026, Công an Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 24 vụ án với 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 người bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt thực tế ghi nhận ban đầu là hơn 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ các tài liệu thu thập được, tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nhóm này ước tính lên đến hơn 2.700 tỷ đồng.
Để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 196 địa điểm là nơi ở và làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty nói trên. Tổng giá trị tài sản đang bị tạm giữ hiện lên tới hơn 680 tỷ đồng, bao gồm 17 tỷ đồng tiền mặt và gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 11 ô tô trị giá hơn 14 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các bị can để phục vụ công tác thi hành án.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch nhiều tài sản đứng tên công ty New Era trị giá 150 tỷ đồng. Các tài sản này gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra sau khi bắt giữ thêm 7 bị can mới nhất để làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo xuyên suốt này cũng như thu hồi tài sản cho các bị hại.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
