Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Thị Hoàn cùng đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.
- Hành trang tài chính cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ
- Mẹo nấu món bún gạo cà chua thịt bò thơm ấm ngày lạnh
- Thuốc giải rượu: Cạm bẫy sinh học tàn phá nội tạng người dùng
Đưa 11 bị cáo ra xét xử trong vụ buôn lậu vàng đặc biệt lớn
Ngày 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn. Tổng cộng 11 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Bị cáo cầm đầu được xác định là Trần Thị Hoàn, 41 tuổi, kinh doanh vàng bạc tại Lào Cai. Hoàn là chủ Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế.
Cùng bị xét xử về tội Buôn lậu còn có Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Thị Phương Nga. Ngoài ra, ba nhân viên Công ty Hoàn Huế gồm Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà cũng bị truy tố cùng tội danh. Các bị cáo này bị cáo buộc tham gia từng công đoạn trong đường dây buôn lậu vàng.
Bên cạnh đó, ba bị cáo khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm này gồm Trần Như My, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam, Phùng Thị Thuyết, cựu Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, cựu Kế toán trưởng công ty. Theo hồ sơ vụ án, đây là vụ buôn lậu vàng có giá trị đặc biệt lớn. Tổng khối lượng vàng bị buôn lậu lên tới hơn 546kg. Tổng trị giá số vàng này được xác định trên 1.208 tỷ đồng.
Buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lào Cai, xóa dấu vết nguồn gốc
Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã tổ chức đường dây buôn lậu vàng. Hoàn thỏa thuận mua vàng với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải. Mục đích là đưa vàng nguyên liệu trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Số vàng lậu được vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Các đối tượng không có giấy phép nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước. Tổng khối lượng vàng được đưa trót lọt vào Việt Nam hơn 546kg. Trong đó, Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng. Hoàn mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá khoảng 999 tỷ đồng. Để vận chuyển vàng qua biên giới, các đối tượng thuê người mang vàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vàng được cất giấu trong người hoặc giày dép nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi vào Việt Nam, vàng được đưa về trụ sở Công ty Hoàn Huế tại Lào Cai.
Tại đây, nhân viên công ty kiểm tra trọng lượng từng thỏi vàng. Sau đó, họ dùng khò nhiệt tác động lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Vàng lậu được theo dõi, cập nhật số lượng trước khi bán ra thị trường. Cơ quan tố tụng xác định nhiều bị cáo đã tham gia vào các công đoạn vận chuyển, giao nhận vàng và tiền. Các bị cáo này bị xác định đồng phạm giúp sức cho Trần Thị Hoàn thực hiện hành vi buôn lậu.
Đối với nhóm bị cáo của Công ty Vàng Việt Nam, cáo trạng nêu rõ sai phạm kế toán. Từ năm 2023 đến giữa năm 2024, các bị cáo đã kê khai không trung thực. Hàng hóa mua bán bị để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng trong nước. Có người mua tới 204kg vàng, trị giá trên 446 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khách hàng không biết nguồn gốc vàng nhập lậu. Do không đủ căn cứ, cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mua.
Theo: Báo Dân Trí
