Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 13 người từ Campuchia về Việt Nam sau khi chiếm đoạt 100 tỉ đồng.
- Hợp đồng” sát hại giám đốc giá nửa tỉ và cái kết sau 32 ngày lẩn trốn
- Biểu tượng văn hóa của làng Kon Brăp Ju bị lửa thiêu rụi trong chiều gió mạnh
- Giá đỗ pha nước kẹo: Bắt chủ cơ sở Ninh Bình
“Nhân viên ngân hàng” ở Campuchia và cú lừa 100 tỉ đồng
Thay vì ngồi trong văn phòng máy lạnh, “đại bản doanh” của nhóm lừa đảo này thực chất nằm tại khu New World (Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Tại đây, khoảng 23 thành viên được tổ chức chặt chẽ, chia thành các nhóm chuyên trách để săn tìm “con mồi” là những người đang có nhu cầu mở thẻ tín dụng tại Việt Nam.
Kịch bản bắt đầu từ việc lập các fanpage giả mạo ngân hàng lớn với tên gọi như “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”. Nhóm “tư vấn” sẽ dùng tổng đài ảo để gọi điện, “rót mật vào tai” người dân rồi dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân,. Điển hình như trường hợp anh Đ.V.T. tại Đà Nẵng đã bị nhóm này “móc túi” hơn 14 triệu đồng chỉ trong một ngày.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 1.200 người trên cả nước sập bẫy của nhóm này. Với quy mô hoạt động xuyên biên giới, tổng số tiền mà các “vị khách” không mời này chiếm đoạt ước tính lên đến con số 100 tỉ đồng.
“Phù phép” dòng tiền qua voucher và đồ công nghệ
Để dòng tiền bẩn trở nên “sạch sẽ” và khó truy vết, nhóm lừa đảo đã thực hiện quy trình rửa tiền hết sức tinh vi. Tiền chiếm đoạt được không rút ra ngay mà được dùng để mua các loại voucher điện tử, thẻ game hoặc “vung tiền” đặt mua hàng loạt điện thoại, máy tính bảng đắt tiền trên các sàn thương mại điện tử lớn như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động hay FPT Shop.
Sau khi có hàng trong tay, nhóm ở Việt Nam sẽ nhanh chóng bán lại để lấy tiền mặt, từ đó hợp thức hóa nguồn tiền thu lợi bất chính. Toàn bộ số tiền này được chia chác theo tỉ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự chú ý của các cơ quan quản lý.
Sau 5 tháng ròng rã theo dấu, chuyên án mang bí số 126L đã chính thức được triệt phá khi 13 nghi phạm vừa đặt chân từ Campuchia về Việt Nam. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan và chưa có kết luận cuối cùng. Đây là lời cảnh báo đanh thép cho những ai vẫn còn tin vào những lời mời chào mở thẻ tín dụng “dễ ăn” trên mạng xã hội.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
