Dựng lên “hệ sinh thái công nghệ” cùng đồng tiền mã hóa Xintel, nhóm đối tượng đã lôi kéo hơn 42.000 người tham gia, chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng trước khi bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
- Thuốc xương khớp giả Hoàng Minh Đường: Cỏ dại biến thành
- 18 bí ẩn về cuộc sống dưới âm phủ qua lời kể của chàng thư sinh thời nhà Thanh
- Vụ việc phá hoại phương tiện tại Hà Nội gây xôn xao dư luận
Hệ sinh thái tiền ảo Xintel dựng vỏ bọc công nghệ để huy động vốn
Ngày 14-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, tạm giam 18 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, 50 người liên quan bị triệu tập phục vụ điều tra đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng “hệ sinh thái công nghệ Xintel”.
Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tiền Phong).
Theo điều tra, đường dây do Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng, cùng trú tại TP.HCM, cầm đầu. Nhóm này lập Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution tại phường Bảy Hiền, TP.HCM. Năm 2024, Pi Gaming ra mắt mạng xã hội Xfactor Intellegnet, tên miền Xintel.vn, được cấp phép hoạt động với mục đích chia sẻ thông tin du lịch.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các công ty không hoạt động độc lập như đăng ký. Nhóm tự phân vai chủ tịch, giám đốc công nghệ, marketing và lập thêm “Tập đoàn Xintel” làm công ty ma để chào bán cổ phần khống. Thịnh tạo 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain nhưng đồng tiền này không được pháp luật Việt Nam công nhận, không niêm yết trên sàn giao dịch hợp pháp.
Hệ sinh thái tiền ảo Xintel vận hành đa cấp, 42.000 người sập bẫy
Để huy động vốn, nhóm quảng bá các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, giao dịch bằng đồng Xin. Nhà đầu tư được kêu gọi mua “máy đào” Xnode do Pi Gaming phát hành. Thực tế, các máy đào không tồn tại, lợi nhuận chỉ là con số ảo hiển thị trên ứng dụng.
Hệ thống vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng 10% rồi giảm dần theo cấp. Nhóm này còn thuê người lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong để tạo vỏ bọc quốc tế, tăng độ tin cậy khi quảng bá dự án.
Cơ quan điều tra xác định hơn 42.000 tài khoản đã tham gia hệ thống, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Hàng chục tổ công tác đã khám xét trụ sở, nơi ở các đối tượng tại TP.HCM, thu giữ máy chủ, máy tính, điện thoại và dữ liệu điện tử. Công an Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, tìm bị hại trên toàn quốc và cảnh báo người dân không đầu tư vào các mô hình tiền ảo, “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép.
Theo: Báo Tiền Phong
