Công an Hải Phòng ngày 13/11 khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng vì cho vay lãi nặng, liên quan đường dây cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất tới 146% mỗi năm.
- Yêu cầu 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới, thông suốt
- Tiếp viên robot lần đầu phục vụ hành khách Nga
- Tìm thấy thi thể thanh niên bị nước cuốn trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, Khánh Hòa
Điều tra mở rộng đường dây cho vay siêu lãi suất
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đẩy nhanh quá trình làm rõ vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng tại Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư khu nhà ở Anh Dũng IV ở phường Hưng Đạo.
Ngày 24/7, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến 25/8, Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân) tiếp tục bị khởi tố và tạm giam về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra cho thấy Thảo từng làm trong ngành ngân hàng, quen biết nhiều người có nhu cầu vay để đáo hạn. Thảo thỏa thuận với Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng) và một số người khác để cho vay với lãi suất cao gấp nhiều lần mức của ngân hàng. Thảo đảm nhiệm khâu tìm khách, làm thủ tục và thu nợ, còn Phượng cùng các đối tượng khác cung cấp nguồn tiền.
Nhóm này buộc người vay ký mức lãi từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73% đến 146% mỗi năm. Từ cuối năm 2023 đến nay, họ cho Cường và nhiều khách khác vay gần 340 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 11 tỷ đồng.
Khởi tố thêm bị can và mở rộng điều tra
Từ tài liệu thu thập được, ngày 13/11, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và xử lý các đối tượng liên quan.
Công an Hải Phòng đề nghị người bị hại hoặc người có thông tin liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh (Đội 1, Văn phòng CSĐT) qua số 0692.785.462 hoặc tại địa chỉ 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng.
Theo: Dân Trí
