Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy tìm Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức, những người được xác định có dấu hiệu liên quan vụ vận chuyển trái phép hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.
- Nghệ An trong mưa, Carnival “Ánh dương bất tận” vẫn rực sáng
- Quả chay, chuối xanh: Hai thực phẩm dân dã giàu dưỡng chất
- Khởi tố nữ luật sư bị cáo buộc hỗ trợ vợ chồng Phú Lê hợp thức hóa hóa đơn
Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy tìm hai người này để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm. Phạm Trung Đông, 34 tuổi, trú xã Tiên Minh, TP Hải Phòng và Đào Văn Đức, 29 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An, hiện chưa được xác định nơi ở, nơi cư trú.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ việc được xác minh sau khi đơn vị tiếp nhận tin báo tội phạm từ một ngân hàng thương mại cổ phần. Nội dung tin báo liên quan ông Hoàng Anh Q. và bà Nguyễn Thị Việt C., được xác định có hành vi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng để đưa hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.
Các hành vi vi phạm được xác định xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan trong giai đoạn 2024-2025. Trong quá trình mở rộng xác minh, cơ quan điều tra xác định Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức có dấu hiệu liên quan đến vụ việc và bị nghi thực hiện hành vi tội phạm liên đới.
Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở và nơi cư trú hiện tại của cả hai. Việc ban hành quyết định truy tìm nhằm phục vụ quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Phạm Trung Đông, Đào Văn Đức thì thông báo cho đơn vị tại số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, qua số điện thoại 0947.513.113. Thông tin cũng có thể được cung cấp trực tiếp cho điều tra viên Phạm Khánh Toàn qua số 0363.762.578.
Vụ việc cho thấy phương thức chuyển tiền trái phép xuyên biên giới có thể được thực hiện thông qua các hồ sơ doanh nghiệp, tờ khai hải quan và chứng từ chuyển tiền quốc tế. Theo nội dung vụ án đang được xác minh, những hồ sơ này được sử dụng để thực hiện các giao dịch tại tổ chức tín dụng thay vì đưa tiền mặt ra nước ngoài.
Việc tin báo xuất phát từ một ngân hàng thương mại cổ phần cũng cho thấy vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc phát hiện và cung cấp thông tin liên quan những giao dịch có dấu hiệu bất thường. Đây là một trong những nguồn thông tin để cơ quan điều tra tiến hành xác minh vụ việc.
Hai người bị truy tìm có địa chỉ tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng và xã Diễn Châu, Nghệ An, trong khi các hành vi được xác định xảy ra tại Khánh Hòa và một số địa phương khác. Cơ quan điều tra hiện chưa xác định được nơi cư trú của cả hai và tiếp tục đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.
Lê Hà NA (tổng hơp)
