Ngày 5/3, Công an Quảng Ninh bắt Lưu Phúc Bình, giám đốc Công ty HJC, vì trốn thuế bán vàng, dùng QR cá nhân giấu 1.300 tỷ đồng doanh thu để trục lợi.
- Công an truy tìm thanh niên xông vào tiệm vàng ném vật lạ
- Thịt trâu vô địch lễ hội Hải Lựu được bán 5 triệu đồng mỗi kg
- Việt Nam tăng tốc tinh gọn bộ máy hành chính trong năm 2026
Trốn thuế bán vàng và kịch bản dùng mã QR cá nhân để “lẻn” tiền
Ông Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú phố Hàng Bạc, Hà Nội) là giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC). Đây là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn tại Quảng Ninh và Hà Nội với doanh thu thực tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thay vì làm ăn minh bạch, ông chủ này lại chọn lối đi riêng để né tránh nghĩa vụ tài chính.
Để “phù phép” cho dòng tiền khổng lồ trôi đi êm thấm, ông Bình chỉ đạo nhân viên dùng tài khoản cá nhân để giao dịch. Khách hàng khi đến mua vàng được hướng dẫn quét mã QR hoặc chuyển tiền vào tài khoản của ông Bình và nhân viên thay vì tài khoản công ty. Chiêu thức này giúp doanh nghiệp “né” việc hạch toán vào sổ sách và không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Dòng tiền sau khi đổ vào các tài khoản của nhân viên sẽ được gom về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung, vợ ông Bình. Toàn bộ các giao dịch qua “ngõ tắt” này đều nằm ngoài hệ thống quản lý thuế, giúp doanh nghiệp che giấu doanh thu. Việc sử dụng mã QR cá nhân đã trở thành công cụ đắc lực để ông chủ hiệu vàng thực hiện hành vi sai trái suốt nhiều năm.
Trốn thuế bán vàng lộ diện sau màn kê khai doanh thu bèo bọt
Kết quả điều tra khiến nhiều người “ngã ngửa” trước sự chênh lệch giữa thực tế và báo cáo của Công ty HJC. Từ năm 2022 đến quý 3-2025, doanh nghiệp này chỉ kê khai vỏn vẹn gần 14 tỷ đồng doanh thu và nộp thuế chưa đầy 180 triệu đồng. Trong khi đó, con số thực tế “chảy” qua các tài khoản cá nhân lại lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Sự mâu thuẫn giữa quy mô hoạt động rầm rộ và con số doanh thu “bèo bọt” đã khiến lực lượng chức năng lập chuyên án đấu tranh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn là khoảng 4,2 tỷ đồng. Vào ngày 10/2, các quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Lưu Phúc Bình đã được thực thi để làm rõ hành vi sai phạm.
Không chỉ ông Bình, bà Dương Thị Lan Dung và một nhân viên bán hàng là bà Nguyễn Thị Thúy cũng bị khởi tố. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan trong đường dây này. Đây là bài học cho các doanh nghiệp vàng trong việc tuân thủ quy định về hóa đơn và minh bạch tài chính.
Theo: Báo Tiền Phong
