Hà Nội – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Tạ Minh Cường cùng 55 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến qua hệ thống KU04, với tổng số tiền được xác định có đủ căn cứ chứng minh là hơn 88,08 tỷ đồng.
- Hàng trăm cây dứa sắp thu hoạch bất ngờ bị hư hỏng
- Từ hình ảnh giang hồ mạng đến hồ sơ chuyên án 291T
- Một trường tiểu học ở Nha Trang có hơn 10.500 học sinh
Cáo trạng được ban hành ngày 9/9, xác định vụ án xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, với Cường được xác định giữ vai trò cầm đầu. Hồ sơ đã được chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, xét xử; trong số 56 bị can có Trần Khắc Tâm đang bị truy nã và được đề nghị xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường, 31 tuổi, quê Ninh Bình, nhận từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 với hạn mức 7 triệu điểm. Mức quy đổi ban đầu được xác định là 6.000 đồng mỗi điểm, sau đó Cường chia tài khoản thành nhiều cấp Master, Agent và Member để giao cho những người khác tổ chức đánh bạc.
Ở các cấp tài khoản thấp hơn, giá điểm được nâng lên từ 10.000 đến 100.000 đồng, tạo ra khoản chênh lệch để phân chia lợi ích cho những người tham gia. Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược; Tùng được trả 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 50 triệu đồng.
Cùng với đó, Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc. Cách thức này tạo thành các mắt xích riêng trong đường dây, từ quản lý tài khoản cá cược đến xử lý dòng tiền.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc và phân chia quyền lợi theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách. Đến tháng 3/2025, Lưu Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, sau đó mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty để phục vụ việc chuyển, nhận tiền thắng thua từ hoạt động cá độ.
Viện kiểm sát xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường cùng các đồng phạm sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88,08 tỷ đồng, trong đó Cường được xác định hưởng lợi 500 triệu đồng.
Con số này thấp hơn nhiều so với lời khai của Cường trong quá trình điều tra. Cường khai tại cơ quan điều tra rằng từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, mình cùng đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc sát phạt với tổng số tiền lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được chỉ đủ cơ sở chứng minh số tiền tổ chức đánh bạc là hơn 88,08 tỷ đồng. Nhưng cơ quan tố tụng cho biết ngoài lời khai này chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh; vì vậy, số tiền được sử dụng để truy tố là hơn 88,08 tỷ đồng.
Trong số những người tham gia đường dây, Lưu Văn được xác định cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng và hưởng lợi 115 triệu đồng. Ngô Xuân Huy bị xác định chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng; Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.
Trường hợp Trần Hữu Quân, cáo trạng xác định người này sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng và nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương được xác định chuyển hơn 1,4 tỷ đồng, nhận hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.
Hồ sơ cũng thể hiện quy mô hoạt động của những nhánh phía dưới. Nguyễn Chí Tỉnh bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 717 triệu đồng; Nguyễn Quốc Huy bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng.
Một trường hợp khác được nêu trong hồ sơ là Vương Văn Anh, người bị cáo buộc đặt cược 201 trận bóng đá trong 14 ngày, với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, người này được xác định thắng 94 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị điện tử của các bị can. Kết quả giám định, phục hồi dữ liệu thể hiện lịch sử truy cập, tin nhắn trên SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger cùng dữ liệu cá cược và các nội dung liên quan đến việc chuyển, nhận tiền.
Theo cáo trạng, lời khai của các bị can phù hợp với dữ liệu điện tử, lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng, lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác được thu thập trong quá trình điều tra. Những dữ liệu này được sử dụng cùng các nguồn chứng cứ khác để xác định hoạt động và số tiền đánh bạc trong vụ án.
Với 56 bị can, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định 25 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 27 người bị truy tố riêng về tội “Đánh bạc”, còn Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết bị truy tố về cả hai tội danh. Trần Khắc Tâm đang bị truy nã và được đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định.
Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
Lê Hà NA (tổng hợp)
