Hà Nội – Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân cùng 12 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
- Học sinh tiểu học trước thay đổi mô hình điểm trường
- Bà Nguyễn Thị Dàng: Từ những ngày ôm con khóc trong mưa đến bữa cơm tuổi xế chiều
- 140 học sinh Nghệ An nghỉ học vì phụ huynh chưa đồng thuận chuyển điểm trường
Theo kết luận điều tra, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười vào năm 2023 và giữ chức Tổng giám đốc. Đến đầu năm 2024, người này tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc để hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty.
Cơ quan điều tra xác định Thân cùng đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc và giá trị của đồng tiền lượng tử QFS. Nhóm này được cho là tổ chức huy động tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, qua đó tạo uy tín và tiếp tục thu hút tiền vào các chương trình an sinh, mua QFS.
Theo kết luận điều tra, Thân được Trần Quang, 39 tuổi, và Hồ Hữu Tường, 54 tuổi, cùng trú tại TPHCM, giới thiệu QFS là đồng tiền được bảo chứng bằng “nguồn di sản” của 48 quốc gia.
Những người muốn được thụ hưởng nguồn tiền này được yêu cầu phải có đủ “tâm”, “trí” và nộp tiền để chi phí cho quá trình tiếp cận. Phạm Thị Ba, 62 tuổi, trú tại TPHCM, được giới thiệu là người “trợ duyên”, hỗ trợ việc tiếp cận và thụ hưởng nguồn di sản.
Trịnh Anh Minh, 66 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, cũng được cho là sở hữu nguồn tiền di sản và cam kết hỗ trợ Công ty Triệu Nụ Cười triển khai các dự án an sinh.
Để có nguồn tiền phục vụ việc “tiếp cận di sản”, Thân cùng các đồng phạm phát hành 5.000 token mang tên “QFS TNCVN” để bán cho cá nhân và doanh nghiệp.
Theo đó, mỗi QFS dành cho cá nhân có giá từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng, trong khi loại dành cho doanh nghiệp được bán với mức 39-52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được hưởng hoa hồng từ 500.000 đồng đến một triệu đồng đối với mỗi QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng đối với mỗi QFS doanh nghiệp.
Kết luận điều tra cho rằng để tạo niềm tin, Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của các gia tộc lưu giữ hàng trăm năm cùng nguồn tài sản của 48 quốc gia. Người này còn tuyên bố QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11/2024, có khả năng thay thế tiền giấy và đạt giá trị tới 2 triệu USD mỗi đồng.
Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán QFS. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới tiếp nhận đơn tố giác của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Ngoài hoạt động liên quan đến QFS, Thân còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân. Số tiền này được xác định đã được sử dụng để trả nợ, chi tiêu và trang trải các khoản liên quan đến việc thành lập công ty.
Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của 36 người.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD của Thân, có tổng giá trị quy đổi tương đương hơn 181 triệu đồng.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân cùng 12 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
