Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo vụ lừa đảo đầu tư vàng online khiến một phụ nữ mất 82 tỷ đồng sau khi nộp hàng loạt loại phí vô lý vào hệ thống.
- Bỏ bữa sáng và những tác động tiềm tàng đối với sức khỏe lâu dài
- Cứu nạn Cửa Lò: Nghẹt thở phút giành lại hai đứa trẻ từ tay “hà bá”
- Tiêu đề: An toàn thực phẩm là quyền cơ bản của người dân tại TP.HCM
Chiêu trò giả mạo ngân hàng quốc tế để chiếm đoạt tài sản
Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội đã đưa ra lời cảnh báo khẩn cấp về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến. Nạn nhân là một phụ nữ trú tại địa bàn thủ đô, người đã bị các đối tượng tội phạm dẫn dụ tham gia vào một nền tảng giao dịch được quảng bá là có liên kết chặt chẽ với ngân hàng Mỹ State Street Bank. Với những cam kết về lợi nhuận ổn định và tính an toàn tuyệt đối, các đối tượng đã thành công trong việc đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh của nạn nhân để bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi ngay từ những lần đầu giao dịch.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này bắt đầu bằng việc hướng dẫn nạn nhân nạp những khoản tiền nhỏ để thử nghiệm giao dịch trên hệ thống. Khi số dư và lợi nhuận hiển thị tăng trưởng nhanh chóng, nạn nhân thậm chí còn rút được tiền thành công về tài khoản cá nhân để tạo dựng lòng tin tuyệt đối. Tuy nhiên, ngay khi người phụ nữ này quyết định tăng mức đầu tư lên con số lớn, các đối tượng lập tức đưa ra hàng loạt lý do vô lý nhằm ngăn cản việc rút vốn. Các loại phí phát sinh bắt đầu xuất hiện dày đặc như phí đổi tiền quốc tế, phí bảo hiểm giao dịch, thuế và thậm chí là phí xác minh chống rửa tiền để chiếm đoạt thêm tài sản.
Sau mỗi lần nạn nhân nộp thêm tiền với hy vọng lấy lại vốn, hệ thống lại tiếp tục viện dẫn những lý do kỹ thuật mới để trì hoãn việc rút tiền. Tổng số tiền mà người phụ nữ này đã chuyển vào hệ thống giả mạo lên tới con số kỷ lục 82 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn không thể rút ra được. Để phòng ngừa những rủi ro tương tự, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp và tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi sinh lời cao bất thường. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến các yêu cầu nộp phí để rút vốn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Theo: Báo Dân trí
