Hà Nội – Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu liên hệ cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
- Nước lũ cuồn cuộn đổ về xã biên giới Nhôn Mai
- Hải Phòng khẩn trương di dời dân khỏi vùng sạt lở
- Khi nam sinh 9 điểm Toán tìm về với Văn học
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, cùng có địa chỉ tại quận Long Biên cũ, Hà Nội. Thông báo mới được đưa ra nhằm tiếp tục xác định những người đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai pháp nhân này.
Từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng, sử dụng hai pháp nhân trên để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư. Theo cơ quan điều tra, số tiền góp vốn sau đó được sử dụng không đúng mục đích; một số dự án được đưa ra để làm căn cứ huy động vốn cũng chưa có chủ đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý.
Những dự án được đưa ra để huy động vốn
Theo kết quả điều tra được công bố trước đó, Hiền sử dụng thông tin về vốn điều lệ của hai pháp nhân để tạo niềm tin với nhà đầu tư. Các dự án được giới thiệu bằng phối cảnh 3D, sơ đồ và cách đánh số ki-ốt, kèm thông tin về thời gian dự kiến khởi công, thi công, hoàn thành.
Cùng với việc quảng bá dự án, các hoạt động giới thiệu và huy động vốn được tổ chức tại nhiều nơi. Cơ quan điều tra xác định có những dự án chưa được thực hiện, thậm chí chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được đưa ra làm tài sản đối ứng để huy động vốn.
Hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư vì vậy trở thành phương thức để thu hút tiền từ nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cho rằng tiền góp vốn đã không được sử dụng đúng mục đích như thỏa thuận.
Tại thời điểm vụ án được phát hiện và điều tra, cơ quan chức năng xác định hơn 1.600 nhà đầu tư đã góp gần 400 tỷ đồng. Con số này cho thấy vụ việc liên quan đến lượng lớn người tham gia và số tiền đặc biệt lớn.
Trong thông báo mới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo quy định.
Người liên quan có thể đến làm việc tại 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh qua số điện thoại 0392.716.994.
Việc tiếp tục tìm những người đã ký hợp đồng cho thấy cơ quan điều tra vẫn đang rà soát, thu thập thêm tài liệu để làm rõ đầy đủ vụ án và giải quyết quyền lợi của những người liên quan.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
