Lo sợ bị xử lý hình sự, bà Nguyễn Thị Lan Hương đưa 25 tỷ đồng cho hai chị em để lo lót thoát tội nhưng thực chất bị lừa đảo và chiếm đoạt trắng trợn.
- Ăn quá nhiều muối và những cái kết “đắng lòng” cho sức khỏe
- Nga cáo buộc Anh và Pháp định cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine
- Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia: Tiếng súng nổ tại Si Sa Ket bất chấp thỏa thuận ngừng bắn
Chạy án và cú lừa tiền tỷ nhắm vào lãnh đạo Sen Tài Thu
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Các đối tượng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bao gồm bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) cùng hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú. Đây là kết cục của một chuỗi hành vi gian dối nhằm huy động vốn trái phép và trục lợi cá nhân diễn ra trong nhiều năm.
Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2023, do gặp áp lực nợ nần và nhu cầu tiêu xài, các lãnh đạo Sen Tài Thu đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ để thu hút đầu tư. Thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhóm này đã lôi kéo được 459 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền khổng lồ lên đến hơn 1.726 tỷ đồng. Để duy trì niềm tin giả tạo và tiếp tục vòng quay huy động vốn, các bị can đã trích ra hơn 737 tỷ đồng trả lợi nhuận cho những người cũ, trong khi số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận hơn 260 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo với tổng số tiền bị chiếm đoạt thực tế là hơn 757 tỷ đồng sau khi trừ các khoản lợi nhuận đã nhận. Trong bối cảnh công ty bị điều tra, bà Nguyễn Thị Lan Hương do lo sợ viễn cảnh bị khởi tố nên đã tìm cách liên hệ với các mối quan hệ bên ngoài để tìm đường thoát tội. Tuy nhiên, thay vì tìm được sự giúp đỡ, cựu lãnh đạo này lại tiếp tục trở thành nạn nhân trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác mang danh nghĩa giúp đỡ pháp lý.
Chạy án bất thành khiến cựu tổng giám đốc vướng vòng lao lý
Vào năm 2023, khi biết mình đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an, bà Hương đã đem chuyện kể với Nguyễn Thị Thanh Tú. Ngay lập tức, Tú giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan có nhiều mối quan hệ rộng với lãnh đạo ngành công an và có khả năng giải quyết vụ việc cho Hương. Thực chất, Ngọc Lan không hề có nghề nghiệp ổn định hay bất kỳ chức năng nào trong quá trình giải quyết vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu.
Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, Ngọc Lan đã dàn dựng kịch bản giả vờ gọi điện cho các lãnh đạo cấp cao để nhờ vả và yêu cầu bà Hương phải chuẩn bị 30 tỷ đồng làm chi phí “cảm ơn”. Do quá lo lắng, bà Hương đã ba lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho chị em Lan thông qua các hình thức giao tiền mặt trực tiếp tại nhà riêng. Số tiền này được các đối tượng cất giấu kỹ lưỡng dưới gầm giường và đệm ngủ trong phòng riêng tại căn hộ cao cấp ở khu Royal City.
Dù đã chi ra số tiền cực lớn nhưng bà Hương vẫn không tránh khỏi việc bị triệu tập và chính thức bị khởi tố về các sai phạm tại công ty. Sau khi nhận ra mình bị lừa, bà đã trình báo công an về hành vi của hai chị em Ngọc Lan và Thanh Tú. Cơ quan điều tra xác định Lan đã dùng 9,5 tỷ đồng để mua nhà và gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Hiện các đối tượng đã nộp lại toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Theo: Báo Tiền phong
