Hà Nội – Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu, người từng là vợ của Ngọ, đã bỏ trốn ra nước ngoài theo hai hành trình khác nhau trước khi bị bắt giữ và đưa về Việt Nam. Cả hai bị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
- Mười lăm năm lẩn trốn, bước chân dừng lại ở cửa khẩu
- Cháy nhà liên quan sạc xe điện ở Hải Phòng, bé 16 tháng tuổi tử vong
- Chuyến hàng đêm trên lòng hồ bị chặn ở vùng biên
Ngày 28-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan.
Kho vàng 143 miếng và số tiền bị cáo buộc rửa hơn 195 tỉ đồng
Theo cáo trạng, Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, là một trong những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo cùng Phó Đức Nam. Ngô Thị Thêu, 31 tuổi, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Ngày 24-10-2024, khi đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đứng trước nguy cơ bị phát hiện, Thêu biết tin công an quận chuẩn bị kiểm tra, bắt giữ các đối tượng liên quan. Theo cáo trạng, Thêu cũng biết Đinh Thị Dung và Đào Văn Nam, hai người giữ vai trò quản lý trong hệ thống, đang tìm cách bỏ trốn nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra. Sau đó, Thêu bàn bạc với hai người này rồi cùng xuất cảnh.
Ngày 10-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Thêu về tội không tố giác tội phạm. Đến ngày 14-2-2025, Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với người phụ nữ này. Phạm vi xác minh, truy tìm được mở rộng tới Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 22-5-2025, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện Thêu cư trú trái phép. Cảnh sát sở tại phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định Thêu là người bị truy nã và tiến hành bắt giữ. Theo thông tin Bộ Công an công bố, thời điểm bị phát hiện, Thêu có dấu hiệu chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 15-8-2025, tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiếp nhận, dẫn giải Thêu về Việt Nam.
Trong khi đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, Lê Khắc Ngọ rời Việt Nam sang Campuchia rồi tìm cách sang Philippines. Ngày 11-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Ngọ. Hai tuần sau, Interpol ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với người này.
Đến tháng 9-2025, cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và đưa vào cơ sở giam giữ của Cục Di trú nước này. Sau đó, cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với phía Philippines hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa Ngọ về nước. Ngọ được dẫn độ về Hà Nội vào ngày 13-12-2025.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét các địa điểm liên quan đến Ngọ và Thêu, thu giữ lượng lớn tiền, vàng cùng giấy tờ bất động sản. Đáng chú ý, tại căn hộ ở tòa Diamond (S5), khu nhà ở số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối. Trong đó, 141 miếng nặng gần 1kg mỗi miếng, hai miếng còn lại nặng hơn 531g và 468g. Kết quả định giá xác định toàn bộ số vàng trị giá hơn 356 tỉ đồng tại thời điểm ngày 30-10-2024.
Theo cáo trạng, số vàng trên thuộc sở hữu của Ngọ và được mua bằng tiền do phạm tội mà có. Trong giai đoạn 2021-2023, Ngọ sử dụng hơn 188 tỉ đồng để mua vàng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền chiếm đoạt. Ngoài ra, Ngọ còn dùng hơn 7,1 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội để mua bốn bất động sản. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng và bất động sản là hơn 195,3 tỉ đồng.
Tại các căn hộ được khám xét liên quan đến Thêu, cơ quan điều tra thu giữ hơn 18,8 tỉ đồng và 84.825 USD. Kết quả điều tra xác định 18,3 tỉ đồng cùng toàn bộ số USD là tiền Ngọ giao Thêu quản lý, chi tiêu khi hai người còn là vợ chồng. Hơn 503 triệu đồng còn lại được xác định là tài sản của Thêu.
Ngoài tiền và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ bản gốc 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng nhiều tài liệu liên quan đến các bất động sản khác. Những giấy tờ này liên quan đến tài sản của nhiều bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Theo cáo trạng, Ngọ cùng Phó Đức Nam xây dựng hệ thống văn phòng chuyên dụ dỗ người dân đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Từ tháng 10-2019, Ngọ tham gia mở rộng mạng lưới, phát triển 28 văn phòng, gồm 26 văn phòng tại Hà Nội và hai văn phòng tại Đà Nẵng. Nhân viên tại các văn phòng sử dụng thông tin gian dối về sàn giao dịch, cam kết lợi nhuận để lôi kéo khách hàng nạp tiền.
Viện kiểm sát xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.
Đối với Thêu, cáo trạng xác định người phụ nữ này biết rõ nhân sự, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Năm 2021, Thêu nhờ Đinh Thị Dung tuyển Đào Văn Nam vào làm việc trong hệ thống. Sau này, Đào Văn Nam kết hôn với Ngô Thị Thạo, em gái Thêu. Khi Nam được giao các vị trí quản lý cao hơn, người này vẫn thông báo cho Thêu và được Thêu trao đổi, động viên trong công việc.
Đầu năm 2023, Thêu tiếp tục giới thiệu em họ là Phạm Văn Trường vào làm nhân viên kinh doanh tại một văn phòng sàn chứng khoán trên phố Duy Tân, Hà Nội. Thêu cũng giới thiệu hai người thân khác cung cấp suất ăn cho các văn phòng trong hệ thống.
Sau khi Thêu bị bắt và dẫn giải về Việt Nam, ngày 26-9-2025, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với người này từ tội không tố giác tội phạm sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là tội danh Thêu bị truy tố trong vụ án.
Lê Hà NA (tổng hơp)
