Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế thông qua hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS.
- Nơi học chữ cũng là nơi chăm từng bữa ăn giấc ngủ
- Tám tỷ phú USD và bài toán nâng tầm doanh nghiệp Việt
- Giá sầu riêng Thái tăng mạnh khi nguồn cung dần thu hẹp
Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 người liên quan đến hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa hộ kinh doanh trá hình.
Trước đó, qua nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng với quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, tập trung điều tra hoạt động của các đối tượng.
Thu phí giao dịch, doanh thu gần 100 tỉ đồng
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng để tổ chức giao dịch. Họ sử dụng thông tin hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với đơn vị trung gian thanh toán để được cấp máy POS.
Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5-2% giá trị mỗi giao dịch. Thủ đoạn là quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ dù không có hoạt động mua bán thực tế. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi trừ phí.
Với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền. Để mở rộng hoạt động, họ thuê thêm máy, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.
Quá trình điều tra, công an thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, số tiền thuế bị trốn trong vụ việc ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, các giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin khách hàng.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
