Tuyên Quang: Công an tỉnh đã khởi tố 11 người liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, với giao dịch trên 10 tỷ đồng tại các sàn ngoại hối.
- Tỉnh lộ 543C được thông tuyến sau một tuần gián đoạn do sạt lở
- Bến xe Yên Sở gần 120 tỷ đồng sắp hoàn thiện sau nhiều năm
- Bến xe Yên Sở: Giải pháp quá tải hay công trình ngắn hạn?
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Trong đó, L.Đ.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng hoạt động ra sao?
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để liên lạc và trao đổi, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin nhằm gây khó khăn cho việc xác minh, truy vết.
Theo kết quả xác minh bước đầu, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Sau khi tìm được người mở tài khoản, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán lại. Mỗi tài khoản được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Các tài khoản sau khi thu mua được dùng để giao dịch trên những sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại từng được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Từ vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân bảo vệ tài khoản ngân hàng như một phần thông tin cá nhân quan trọng, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng trái quy định.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân coi tài khoản ngân hàng là một phần thông tin cá nhân quan trọng, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi liên quan.
Lê Hà NA (tổng hợp)
