Chỉ cần một tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, giá rẻ nhất sáu mươi nghìn đồng, là đủ mở một cánh cửa cho dòng tiền bất minh chảy qua. Ở Nghĩa Mai, cánh cửa ấy được rao bán công khai trong các hội nhóm kín — và người mở nó ra phần lớn còn rất trẻ.
- Bệnh án trở thành “mắt xích” trong các vụ án
- Nhà kho chứa thiết bị điện tử bất ngờ bốc cháy
- Hơn 26 triệu học sinh khai giảng năm học “chưa từng có tiền lệ”
Khi tài khoản trở thành món hàng
Phan Anh Hồng Đức, sinh năm 2005, và P.A.T., sinh năm 2009, cùng trú xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An. Cả hai cùng chọn một cách kiếm tiền: đi tìm người sẵn sàng đứng tên mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, rồi bán lại. Đức thuê chín người, gom được hai mươi sáu tài khoản. T. thuê mười người, có hai mươi bảy tài khoản. Mỗi tài khoản được bán lại cho các đối tượng khác trên mạng xã hội với giá dao động từ sáu mươi nghìn đến hai trăm nghìn đồng.
.Theo cơ quan công an, các tài khoản sau khi được mua lại tiếp tục được bán cho những đối tượng khác và được sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Người bán chỉ cần một cái tên, một tài khoản đăng ký hợp lệ. Người mua trả tiền, gọn, không để lại dấu vết nào ngoài chính những tài khoản đó.
Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây này khi rà soát các hội, nhóm kín trên không gian mạng — nơi việc mua bán thông tin vốn gắn liền với danh tính cá nhân lại diễn ra như một giao dịch bình thường. Ngày 6/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vụ án, khởi tố bị can đối với cả Đức và T. về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Con số hai mươi sáu, hai mươi bảy tài khoản có thể không lớn so với quy mô những đường dây lừa đảo liên tỉnh từng bị triệt phá. Nhưng chính sự nhỏ lẻ ấy lại là điều đáng nói. Nó cho thấy mắt xích đầu tiên của một guồng máy lừa đảo có thể bắt đầu từ bất cứ đâu — một xã nhỏ, vài người quen biết, một khoản tiền vài trăm nghìn đủ hấp dẫn để không ai kịp nghĩ đến hậu quả phía sau.
Hoàng Hà (tổng hợp)
