Bà Chu Thị Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, liên quan số tiền hơn 79 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu.
- Ba lần bị phạt, đường dây cát tặc sông Cái vẫn tái diễn
- Đại biểu Quốc hội đề nghị chặn lợi ích từ tai tiếng trên mạng
- Nam sinh 13 tuổi tử vong sau khi bị sứa hộp đốt khi đang bơi biển
Theo thông tin từ kết luận điều tra được công bố, vụ án còn có nhiều bị can khác liên quan. Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố các bị can theo quy định.
Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Minh Đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh xăng dầu. Theo kết quả điều tra, từ năm 2020, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tổ chức bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT nhằm thu tiền nhanh và phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
Theo cáo buộc, việc bán hàng được thực hiện với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách mua. Cơ quan điều tra xác định hoạt động này còn liên quan việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.
Theo thông tin được công bố, mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn này có thời điểm dao động từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít. Trong khi đó, số tiền được chi sử dụng từ quỹ ở một số giai đoạn thấp hoặc không đáng kể.
Theo kết luận điều tra, cấp dưới được giao tìm khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Việc xuất hàng được thực hiện tại một số kho, trong đó có kho Hoàng Huy ở Hải Phòng và kho Nghi Thiết tại Nghệ An.
Cơ quan điều tra cũng xác định tiền bán hàng được thu bằng tiền mặt hoặc thông qua các tài khoản cá nhân theo phương thức bị cáo buộc trong vụ án. Sau đó, dòng tiền được đưa về phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
Hơn 79 tỷ đồng liên quan quỹ bình ổn giá xăng dầu
Theo số liệu được công bố, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, Thiên Minh Đức bị cáo buộc bán hơn 78,3 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT.
Ngoài số hàng trên, doanh nghiệp còn bị xác định đã bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu cho khách vãng lai, với giá trị hơn 310 tỷ đồng. Hoạt động này liên quan việc không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với số tiền được xác định hơn 67,3 tỷ đồng.
Để xử lý các vấn đề về chứng từ, theo kết luận điều tra, các bị can bị cáo buộc thực hiện việc xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác. Tổng số lượng xăng dầu liên quan các hóa đơn này được xác định hơn 97 triệu lít, với giá trị hơn 1.344 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc bà Chu Thị Thành cùng các đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt hơn 79,1 tỷ đồng liên quan quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp.
Ngoài hành vi bị cáo buộc liên quan quỹ bình ổn giá xăng dầu, cơ quan điều tra còn làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng hóa đơn. Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022, Thiên Minh Đức bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, liên quan hơn 72 triệu lít xăng dầu, với giá trị gần 842 tỷ đồng.
Qua các giao dịch này, cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng. Ngoài bà Chu Thị Thành, cơ quan điều tra còn đề nghị xử lý nhiều người khác liên quan vụ án với các hành vi và vai trò khác nhau.
Các vấn đề về trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét theo quy định. Thông tin về việc truy tố chính thức, lịch xét xử và phán quyết cuối cùng cần căn cứ vào các văn bản tố tụng và thông báo chính thức sau đó.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
