Công an Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng do “Lão Hoàng” người Trung Quốc cầm đầu. Dòng tiền được chuyển thành USDT để xóa dấu vết.
- Bị truy nã vẫn vượt biên nhận hơn 3kg ma túy để lấy tiền công
- Mỹ nâng thưởng lên 25 triệu USD để truy bắt thủ lĩnh mới của CJNG
- Hai mươi năm trả món nợ ân tình bằng những học bổng
Hệ thống rửa tiền vận hành kín sau những căn hộ cao cấp
Ngày 03/8, Công an TP Hải Phòng công bố kết quả điều tra chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố 28 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Theo cơ quan điều tra, ngày 20/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm hơn 200 điện thoại thông minh cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.
Hai đối tượng được xác định giữ vai trò trung tâm là Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội), người trực tiếp chuyển đổi tiền mặt sang tiền số USDT, và Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc), biệt danh “Lão Hoàng”, bị cáo buộc tổ chức, điều hành đường dây tại Việt Nam.
Theo Trung tá Trịnh Công Thọ, Đội phó Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, ban đầu lực lượng chức năng chỉ xác định đây là vụ đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện phía sau là mạng lưới trung chuyển và rửa tiền được tổ chức rất chuyên nghiệp, với nhiều tầng trung gian.
Dòng tiền liên tục “biến mất” sau khi được chuyển thành USDT
Chuyên án bắt đầu từ tin báo của người dân về trò chơi có thưởng PinJoy có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Từ dữ liệu thu thập được, trinh sát lần theo hàng nghìn tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường và phát hiện nhiều tài khoản chỉ hoạt động trong thời gian rất ngắn trước khi bị bỏ.
Quá trình xác minh cho thấy nhiều căn hộ tại Vinhomes Ocean Park được thuê dài hạn nhưng hầu như không giao tiếp với cư dân xung quanh. Bên trong, hàng trăm điện thoại Android được bố trí thành từng dãy và vận hành liên tục bởi nhiều thanh niên Việt Nam làm việc theo ca. Mỗi người quản lý từ 5 đến 10 thiết bị, tương ứng với nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác.
Theo điều tra, những người được thuê mở tài khoản ngân hàng chỉ nhận khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng và không biết toàn bộ hệ thống đang phục vụ hoạt động rửa tiền. Việc điều hành được thực hiện từ xa thông qua các nhóm kín trên Telegram.
Điểm đáng chú ý là dòng tiền được luân chuyển với tốc độ rất nhanh. Khi số dư tại một tài khoản trung gian đạt khoảng 100-200 triệu đồng, hệ thống lập tức kích hoạt lệnh chuyển sang tài khoản khác, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.
Mắt xích cuối cùng được xác định là Lê Trung Hiếu. Đối tượng liên hệ với 27 đầu mối giao dịch USDT trên Telegram để chuyển đổi tiền mặt thành tiền số, sau đó chuyển vào ví điện tử của Huang Lee Min ở nước ngoài.
Mở rộng điều tra, công an còn xác định Hoàng Hải Vân (SN 1984, Hà Nội) là đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn. Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày đối tượng này thực hiện giao dịch từ 7 đến 10 triệu USDT, tương đương khoảng 180-260 tỷ đồng, thông qua nhiều ví điện tử được thay đổi liên tục.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Giang, Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, nhận định các loại tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trực tuyến đều phụ thuộc vào dòng tiền. Khi hoạt động tài chính bị ngăn chặn, toàn bộ hệ thống phạm tội sẽ mất khả năng vận hành.
Hoàng Hà (tổng hợp)
