(Hà Nội) – Ngay sau khi hay tin con trai bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã rút tiền, mua vàng, ngoại tệ rồi mang đi gửi khắp người thân quen.
- Nữ giám đốc phẫu thuật đổi mặt, dùng giấy tờ giả trốn truy nã gần 9 năm
- Buổi chiều trên xe và nhát dao giữa hai người bạn cũ
- Hộ kinh doanh được lưu sổ điện tử nhưng vẫn phải tuân thủ hai nghĩa vụ
Theo cáo buộc, ngày 31/10/2024, ngay khi biết Phó Đức Nam bị bắt, ông Thắng và bà Liễu đã đến các ngân hàng rút hàng chục tỷ đồng từ tài khoản và sổ tiết kiệm của mình vì sợ tài sản của con trai bị thu giữ. Số tiền sau đó được đổi một phần sang vàng, USD rồi chia vào vali, balo, mang gửi cho nhiều người thân và người quen ở nhiều nơi khác nhau.
Ông Thắng lần lượt đến các ngân hàng, rút hàng chục tỷ đồng từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm đứng tên mình. Số tiền được chia thành nhiều phần: 45 tỷ đồng gửi cháu ruột Phó Đức Tiến, 20 tỷ đồng gửi một đồng nghiệp, 20 tỷ đồng gửi em đồng hao.
Cùng thời điểm, bà Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000USD và 314 lượng vàng, gộp chung với tiền mặt, vàng sẵn có trong nhà. Toàn bộ được chia vào hai chiếc balo và một chiếc vali có khóa mã số.
Chiếc vali đựng tiền, vàng được bà Liễu mang gửi ở nhà chị Lê Thị Nhung, cháu ruột ông Thắng. Hai chiếc balo còn lại, bên trong có 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng và 100.000USD, được gửi cho Phó Đức Tiến.
Bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng ra ngân hàng mở hai sổ tiết kiệm mang tên bà Lan, tổng cộng 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên sau đó đã bị cơ quan điều tra khám xét, tạm giữ theo quy định.
Trong số 188 người bị truy tố liên quan vụ án, Phó Đức Tuấn, một người cháu khác của ông Thắng, bị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Dù biết rõ Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam, Tuấn vẫn nhận 7 tỷ đồng ông Thắng nhờ Tiến giữ hộ, rồi chuyển vào tài khoản của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc.
Tuấn còn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc khai với công an đó là khoản vay bình thường. Mục đích, theo cáo buộc, là để giữ tiền hộ ông Thắng mà không bị cơ quan điều tra xác minh, thu giữ.
Không phải ai nhận giữ tài sản hộ cũng bị xử lý. Chị Hoàng Thị Thủy, vợ Phó Đức Tiến, được vợ chồng ông Thắng gửi 20 tỷ đồng tiền mặt cùng hai chiếc balo, nhưng cơ quan điều tra xác định chị không biết bên trong có vàng, USD nên không đủ căn cứ xử lý.
Tương tự, anh Nguyễn Danh Thọ, bà Đậu Thị Lan, vợ chồng anh Nguyễn Duy Huy Tình và chị Lê Thị Nhung cũng được nhờ giữ hộ tiền, vàng với số lượng lớn – trong đó riêng vali gửi vợ chồng anh Tình có 240 miếng vàng, một cọc tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng và 4.000 tờ 100USD – nhưng đều được xác định không biết nguồn gốc tài sản. Riêng Phó Đức Tú, em trai Phó Đức Nam, người từng đứng tên một số tài sản cho anh trai, hiện đã xuất cảnh và cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.
Hoàng Hà (tổng hợp)
