Kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips xác định Phó Đức Nam là chủ mưu của 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, đồng thời đề nghị truy tố 188 bị can về nhiều tội danh.
- Khi cây gậy được rút ra để trả lời cho một cú phanh gấp
- Khởi tố 47 bị can trong vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
- Hải Phòng: Chủ nhà nghỉ và lễ tân lĩnh án tù vì chứa mại dâm
Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Kết luận điều tra bổ sung được ban hành sau khi ngày 6/4, VKSND TP Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung, và hai bị can Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, Ninh Bình) và Phan Thị Hoa (sinh năm 1996, Bắc Ninh) ra đầu thú vào ngày 4/3 và 15/3.
Theo kết luận, từ năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với một người nước ngoài tên Isik Uran tạo lập 36 trang web, mở các công ty “ma” để tuyển dụng nhân sự, thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư của người bị hại. Hệ thống văn phòng được thuê tại nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước, hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành một đường dây lừa đảo hoàn chỉnh.
Hơn 561 tỷ đồng từ tiền phạm tội được Phó Đức Nam phân bổ cụ thể: hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, hơn 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 41 tỷ đồng đổi lấy 1.750.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ kết luận Phó Đức Nam phạm tội rửa tiền. Trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam đề nghị được dùng tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho người bị hại.
Liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông này về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Khi nhận được các công văn xác minh từ cơ quan công an về các ví ngân lượng liên quan đến sàn forex của Nam từ tháng 6/2020, ông Bình biết sàn vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tạo lập dữ liệu ví giả để cung cấp cho cơ quan điều tra, đồng thời thông báo cho phía Nam về các công văn xác minh. Hành vi này kéo dài từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, thời điểm hàng trăm tỷ đồng từ người bị hại tiếp tục được chuyển vào tài khoản ví ngân lượng.
Lê Hà NA (tổng hợp)
