Washington-Ngày 23/6 một loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bất động sản vừa bị đưa vào danh sách trừng phạt đặc biệt. Hành động này được thực thi nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên đường thuế để rửa tiền từ các vụ lừa đảo mạng.
- Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót tín dụng ngân hàng tại Agribank, VietinBank
- Thanh sát hạt nhân Iran: Mỹ cảnh báo đưa ra quyết định mới
- Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân ‘vô thời hạn’
Hệ thống công ty bình phong và các dự án bất động sản xuyên quốc gia
Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/6 đã công khai các thực thể do Hu Xiaowei kiểm soát tại Quần đảo Virgin, bao gồm Future King Inc và Leisure Focus Limited, vốn được sử dụng để quản lý tài sản phi pháp. Hu Xiaowei, nhân vật chủ chốt của tập đoàn Prince, đã sử dụng các công ty con này để thiết lập một mạng lưới đầu tư bất động sản rộng khắp bên ngoài Campuchia. Thông qua các dự án địa ốc, tổ chức này đã thành công trong việc hợp pháp hóa số tiền hàng tỷ USD thu được từ nạn lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Chính phủ Mỹ khẳng định các công ty này đóng vai trò là “vỏ bọc” hoàn hảo để che giấu các dòng tiền bẩn chảy về phía ông trùm Chen Zhi.
Việc điều hành của Hu Xiaowei không chỉ đơn thuần là quản lý mà còn bao gồm việc thiết lập hạ tầng cho các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp quy mô lớn. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng Hu đã thay mặt tập đoàn Prince thực hiện nhiều thương vụ đầu tư tài sản phức tạp nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Bằng cách sử dụng các pháp nhân tại Quần đảo Virgin, mạng lưới này đã tạo ra một rào cản pháp lý gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền lừa đảo. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt mới nhất đã cho phép đóng băng mọi tài sản liên quan đến các công ty này, khiến chúng không thể tiếp tục vận hành.
Cảnh báo về sự bùng nổ của tội phạm mạng tại khu vực Đông Nam Á
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho hay người Mỹ đang là mục tiêu hàng đầu của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đóng trụ sở tại Đông Nam Á. Số liệu thống kê cho thấy thiệt hại từ các hoạt động gian lận mạng năm 2024 đạt ngưỡng 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng), ghi nhận mức tăng 66% so với năm 2023. Các tổ chức này vận hành những trung tâm lừa đảo quy mô lớn, nơi hàng trăm nạn nhân bị buôn người bị ép buộc tham gia vào các hành vi lừa dối tinh vi. Washington nhận định đây là một cuộc khủng hoảng tài chính và nhân đạo cần sự can thiệp quyết liệt từ nhiều phía.
Vào cuối năm 2025, Ngân hàng trung ương Campuchia đã phải ra lệnh thanh lý ngân hàng do Chen Zhi lập ra sau khi đối tượng này bị trừng phạt quốc tế. Mặc dù lãnh đạo tập đoàn đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng của mạng lưới này vẫn còn hiện hữu thông qua các đối tượng như Hu Xiaowei. Thủ đoạn chính của chúng là xây dựng mối quan hệ giả tạo với nạn nhân trên không gian mạng để dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án ảo. Mỹ đang nỗ lực cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa các trung tâm lừa đảo và hệ thống ngân hàng toàn cầu để giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Đỗ Vân (tổng hợp)
