Đáo hạn ngân hàng, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Ngày 22-4, Công an Đồng Nai đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung vì lừa 13 người hơn 17 tỷ đồng bằng chiêu “đáo hạn ngân hàng”

Chuyện “vòi bạch tuộc” 17 tỷ và những cú lừa đáo hạn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (38 tuổi, quê Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, dù bản thân không có nghề nghiệp ổn định và đang gánh trên vai những khoản nợ chồng chất, Nhung vẫn dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo để vay mượn tiền của nhiều người. Để tạo lòng tin tuyệt đối, người phụ nữ này liên tục đưa ra các thông tin gian dối về việc cần vốn gấp để thực hiện các giao dịch “đáo hạn ngân hàng” hoặc cho người khác vay lại nhằm hưởng lãi suất chênh lệch hấp dẫn.

Chính vì quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn sinh lời nhanh chóng, đã có ít nhất 13 bị hại “sập bẫy” và thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho Nhung trong suốt cả năm 2019. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng đã không thực hiện đúng như cam kết mà âm thầm chiếm đoạt toàn bộ số tiền khổng lồ hơn 17,3 tỷ đồng. Thay vì được đưa vào các ngân hàng để tất toán nợ như lời hứa, số tiền này đã bị Nhung đem đi trả các khoản nợ cá nhân cũ và “nướng” sạch vào những mục đích tiêu xài riêng.

Cơ quan chức năng nhận định, dù thủ đoạn lừa đảo này không còn quá mới mẻ nhưng lại ngày càng tinh vi, đánh trúng vào tâm lý ham lợi nhuận hoặc muốn giúp đỡ tài chính ngắn hạn của người dân. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ các thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tiền bạc lớn để tránh rơi vào cảnh “trắng tay”. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, khép lại hành trình gieo rắc nợ nần cho hàng chục gia đình tại địa phương của bị can.

Theo: Báo Tiền phong