Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo: Nữ doanh nhân ‘vẽ’ dự án, gom hơn 131 tỷ đồng

Vụ Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo vừa bị phanh phui khi bà ‘tự biên tự diễn’ ký bán đất dự án Búng Gội để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của nhiều khách hàng.

Màn kịch ‘phân phối độc quyền’ và vụ Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo

Câu chuyện bắt đầu lộ diện khi hàng chục nhà đầu tư trót ‘xuống tiền’ vào dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc đồng loạt kêu cứu. Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Đảo Vàng để quảng bá dự án và tự nhận mình có quyền ký hợp đồng mua bán. Dù thực tế công ty này chỉ là ‘người làm thuê’ đi tìm khách hàng, nhưng bà Tiền vẫn thản nhiên đứng ra thu giữ hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Một ‘đại gia’ bất động sản ở Đồng Tháp do tin tưởng tiềm năng dự án nên đã rủ bạn thân cùng đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng cho hai lô đất biệt thự. Phía Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo bằng cách soạn sẵn hợp đồng hợp tác, sau đó yêu cầu khách hàng nộp trước 95% giá trị lô đất để ‘giữ chỗ’. Tuy nhiên, sau khi tiền đã vào túi doanh nghiệp, những hứa hẹn về việc ký hợp đồng với chủ đầu tư Kiên Giang bỗng chốc trở thành lời nói suông.

Đến khi khách hàng thắc mắc vì dự án ‘dậm chân tại chỗ’, bà Tiền lại tung chiêu bài dự án đang vướng quy hoạch để khách hàng tiếp tục chờ đợi. Khi nhà đầu tư tìm đến cơ quan thuế địa phương, họ mới tá hỏa khi biết dự án vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Sự thật về một dự án ‘ảo’ dần được bóc trần, buộc các nạn nhân phải viết đơn tố cáo để đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt đã trót giao cho bà Tiền.

Khách hàng ‘ngậm đắng’ vì trót tin vào dự án biệt thự cao cấp

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo diễn ra liên tục từ năm 2018 đến giữa năm 2023 với số tiền chiếm đoạt cực lớn. Với kịch bản tinh vi, bà Tiền đã qua mặt hàng chục khách hàng để thu về hơn 131 tỷ đồng mà không hề bàn giao được mét vuông đất nào. Cảnh sát khẳng định dự án Búng Gội lúc bấy giờ hoàn toàn chưa đủ điều kiện pháp lý để mang ra kinh doanh hay cho thuê trên thị trường.

Riêng 13 người làm đơn tố cáo đã cho thấy mức độ thiệt hại lên tới 41 tỷ đồng cho 19 nền đất không có thật. Những tài liệu thu thập được tại nhà riêng của bà Tiền cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giao dịch huy động vốn trái quy định. Việc bắt giữ nữ doanh nhân này vào ngày 21/3 là một cú sốc lớn với giới địa ốc, đồng thời hé lộ những góc khuất trong việc phân phối đất nền tại Phú Quốc.

Hiện cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra để xác định liệu còn có ‘cánh tay nối dài’ nào hỗ trợ bà Tiền thực hiện các phi vụ này hay không. Những hồ sơ về Công ty Đảo Vàng và các đơn vị phân phối liên quan đang được xem xét kỹ lưỡng để xử lý theo đúng luật pháp. Bài học đắt giá cho các nhà đầu tư là không nên tin vào mác ‘phân phối độc quyền’ mà bỏ qua việc kiểm tra năng lực pháp lý thực tế của người bán.

Theo: Báo Dân trí