Ngày 15-3, Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 6.000 tỉ đồng, bắt giữ 9 đối tượng lập hàng chục công ty “ma” để trục lợi.
- Nhóm thanh thiếu niên mang kiếm rượt đuổi chém người “thừa sống thiếu chết”
- Tai nạn giao thông trên quốc lộ 50 khiến ba người thương vong
- Trump bác thỏa thuận Iran, ám chỉ lãnh đạo mới Mojtaba Khamenei đã chết
Mua bán hóa đơn và chiêu thức lập hàng chục công ty “ma”
Một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô “khủng” vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đưa ra ánh sáng. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một mạng lưới hoạt động liên tỉnh, có tổ chức chặt chẽ với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chuyên án mang mật danh 1025H đã được xác lập để bóc gỡ đường dây chuyên “phù phép” những tờ giấy lộn thành tiền tỉ này.
Sau thời gian dài kiên trì theo dõi và thu thập chứng cứ, vào ngày 13-3, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân triển khai phá án. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng giá trị giao dịch của đường dây này lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Đây là một con số choáng váng, cho thấy mức độ lũng đoạn nghiêm trọng mà các đối tượng đã thực hiện trong suốt thời gian qua.
Để thực hiện hành vi phi pháp, nhóm này đã lập ra hơn 60 công ty “ma”, vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa để xuất khống hóa đơn. Tổng cộng có hơn 10.000 tờ hóa đơn đã được bán ra thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu “hợp thức hóa” chi phí đầu vào. Những công ty này không hề có kho bãi hay nhân công thực tế, tất cả chỉ là những con số ảo được dựng lên một cách bài bản.
Lộ diện những người điều hành đường dây nghìn tỉ
Quá trình triển khai phá án, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính của 9 cá nhân giữ vai trò then chốt trong đường dây này. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Danh sách này còn có sự góp mặt của Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh cùng Trần Thị Thu Thủy.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã phải đối mặt với những chứng cứ sắc bén về hành vi lợi dụng kẽ hở trong quản lý doanh nghiệp để trục lợi. Việc điều hành cùng lúc hàng chục công ty giúp họ dễ dàng luân chuyển hóa đơn và dòng tiền nhằm qua mặt sự kiểm tra của các đơn vị quản lý. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc triệt hạ các “vòi bạch tuộc” kinh tế này.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức khởi tố vụ án và tạm giam các bị can để tiếp tục điều tra mở rộng. Vụ án vẫn đang được làm rõ nhằm truy tìm thêm các bên liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây được xem là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai đang coi thường pháp luật để làm giàu bất chính bằng hóa đơn khống.
Theo: VietNamNet
