Cán bộ ngân hàng ở Quảng Ninh "vẽ" chiêu đáo hạn lừa 5 tỉ

Sáng 7-3, Công an Quảng Ninh tìm bị hại vụ cán bộ ngân hàng Nguyễn Thành Trung lừa hơn 5 tỉ đồng bằng chiêu vay đáo hạn lãi cao tại địa phương này.

Cán bộ ngân hàng dùng “mác” uy tín để huy động vốn lãi cao

Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, ngụ Quảng Ninh) đã tận dụng vị trí cán bộ tín dụng tại một ngân hàng uy tín để dựng lên kịch bản huy động vốn lãi cao. Từ đầu tháng 10-2024, người này liên tục “bắn tin” cho các mối quan hệ quen biết về việc nhiều khách hàng đang cần tiền gấp để đáo hạn khoản vay., Để các con mồi nhanh chóng sập bẫy, Trung đưa ra mức lãi suất vô cùng hấp dẫn khiến nhiều người không thể ngồi yên trước cơ hội kiếm tiền dễ dàng.

Tin tưởng vào cái mác nhân viên ngân hàng “xịn”, nhiều người đã gom góp toàn bộ tài sản để đưa cho Trung với hy vọng sớm có thêm đồng ra đồng vào., Những nạn nhân này hầu hết là người có sẵn tiền nhàn rỗi và tin tưởng tuyệt đối vào uy tín của cơ quan nơi Trung đang trực tiếp công tác. Thủ đoạn lấy danh nghĩa “đáo hạn ngân hàng” vốn không hề mới nhưng dưới sự phù phép của một cán bộ tín dụng, nó đã trở nên vô cùng thuyết phục.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Trung không hề mang đi đáo hạn cho khách như đã hứa mà âm thầm “cuỗm” sạch số tiền này. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trung dùng để trả những khoản nợ riêng từ trước và chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân. Hành vi lợi dụng lòng tin và chức vụ để trục lợi của Trung đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay chỉ trong một thời gian ngắn.

Nạn nhân mất trắng tỉ đồng và lời cảnh báo từ công an

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Trung đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5 tỉ đồng từ nhiều cá nhân khác nhau tại tỉnh Quảng Ninh., Trong đó, bà T.T.L và anh T.M.C (cùng ngụ phường Việt Hưng) là hai người chịu thiệt hại nặng nhất với số tiền lần lượt là 2 tỉ và 2,49 tỉ đồng. Một nạn nhân khác tại phường Bãi Cháy cũng bị Trung lừa mất 580 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng “hợp tác”.

Hiện phía công an đang xem xét đề nghị truy tố Nguyễn Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo các quy định của pháp luật. Để vụ án sớm được giải quyết triệt để, cơ quan điều tra thông báo tìm kiếm thêm những ai từng là bị hại của Trung theo phương thức tương tự. Các bị hại có thể đến trình báo trực tiếp tại số 2 Cao Thắng, phường Cao Xanh hoặc liên hệ qua điện thoại với điều tra viên để được hỗ trợ.

Cơ quan công an cũng không quên đưa ra lời cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các đề nghị vay tiền lấy lãi suất cao bất thường. Tuyệt đối không giao tài sản khi chưa xác minh kỹ lưỡng mục đích sử dụng vốn, dù người vay có là người quen hay cán bộ có vị trí uy tín. Sự bất cẩn và lòng tham chính là “miếng mồi ngon” để các đối tượng lừa đảo lợi dụng và gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế cho xã hội.

Theo: Báo Dân trí