Cơ quan chức năng đang làm rõ đường dây 120 công ty mua bán hóa đơn khống trị giá hàng ngàn tỉ đồng; “bà trùm” đứng sau các pháp nhân ảo này vừa bị bắt giữ.
- Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa Oreshnik tại sân bay Kapustin Yar của
- Nam sinh tử vong trong khuôn viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin sau tiếng động lớn
- Ukraine bác bỏ yêu cầu Donbass và khẳng định chủ quyền tại Abu Dhabi
Chuyện bắt đầu từ những bãi thu mua sắt thép phế liệu tại khu vực giáp ranh Bình Dương. Do thu mua từ các nguồn trôi nổi, không có giấy tờ hợp lệ, các nhóm đầu nậu này buộc phải tìm cách “phù phép” để có hóa đơn đầu vào nhằm bán hàng cho các công ty thép lớn,. Từ nhu cầu này, một “mạng nhện” gồm hàng chục công ty đã được lập ra chỉ để chuyên trách việc mua bán hóa đơn trái phép.
Thuê giám đốc “hờ” giá 10 triệu để “vẽ” hóa đơn hàng chục tỉ
Trong số các “chân rết” vừa bị lộ sáng, Trương Thị Hồng (trú tại TP.HCM) nổi lên với vai trò điều hành Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát có trụ sở tại Cần Thơ. Để che mắt cơ quan chức năng, Hồng không trực tiếp đứng tên mà thuê một người tên Hà Đức Anh làm giám đốc với mức lương “ngồi mát ăn bát vàng” 10 triệu đồng mỗi tháng.
Dưới sự đạo diễn của Hồng, công ty này dù không hề có hoạt động mua bán hàng hóa thật nhưng đã “vẽ” ra hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các mặt hàng không có chứng từ. Chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025, tổng giá trị hóa đơn mà Hồng phát hành trái phép đã lên tới hơn 34 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Những tờ hóa đơn “giấy” này sau đó được một doanh nghiệp thép tại TP.HCM sử dụng để kê khai thuế đầu vào nhằm trục lợi.
Lộ diện “mạng nhện” 120 doanh nghiệp và những hóa đơn ngàn tỉ
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy quy mô của đường dây này không chỉ dừng lại ở vài công ty nhỏ lẻ. Để có nguồn hàng hợp thức hóa, Hồng còn liên kết và mua lại hàng trăm hóa đơn từ các công ty do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều hành,. Ánh được xác định là “tú bà” của dàn 50 công ty “ma” chuyên cung cấp hóa đơn khống cho khoảng 70 doanh nghiệp khác trong “liên minh” này.
Hàng nghìn hóa đơn đã được các đối tượng xuất khống cho nhiều doanh nghiệp thép với tổng trị giá lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Đến cuối tháng 1-2026, sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam Trương Thị Hồng và thu hồi các khoản tiền bất chính.
Hiện tại, phía chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong hệ sinh thái 120 công ty này. Vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh nên chưa có kết luận cuối cùng về toàn bộ số tiền thuế bị thất thoát.
Theo: Báo Thanh Niên
