Tại phiên xét hỏi chiều 31/10, Phó Đức Nam (Mr Pips) đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến hoạt động các sàn giao dịch. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho hai nhân viên cấp dưới.
- Nghệ An niêm yết giá bán lô 19 món vàng trang sức bị tịch thu
- Nữ sinh viên được phát hiện bất động trong nhà vệ sinh
- Bãi sậy sông Đầm giữ chân đàn cò suốt hàng chục năm
Chiều 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, do Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng các đồng phạm thực hiện.
Mr Pips và Shark Bình đưa ra đề nghị tại phiên xét xử
Trong phần xét hỏi của các luật sư, Phó Đức Nam đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch, kể cả những người chưa được đề cập trong vụ án. Theo Nam, việc xác định đầy đủ những người liên quan không chỉ giúp làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân mà còn tạo cơ sở truy thu tài sản, phục vụ khắc phục hậu quả.
Trả lời câu hỏi của luật sư về việc tuyển dụng nhiều nhân viên trẻ, Nam cho biết nhóm lao động này có ưu điểm là năng động, nhiệt huyết và dễ đào tạo. Vì vậy, bị cáo cùng các đồng phạm chủ yếu lựa chọn người trẻ vào làm việc.
Nam khai rằng các nhân viên được xây dựng niềm tin về cơ hội đầu tư và khả năng chiến thắng trên thị trường chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, thực tế việc kiếm được lợi nhuận trên thị trường này rất khó khăn. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, trình bày về hoạt động của doanh nghiệp và mối quan hệ cung cấp dịch vụ thanh toán với các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.
Bình cho biết từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp lớn. Theo bị cáo, công ty có những khách hàng được miễn phí dịch vụ trong nhiều năm. Vì vậy, việc một khách hàng vi phạm pháp luật khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng là điều đáng tiếc.
Bình khai các sàn giao dịch của Nam từng nằm trong nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Ngân Lượng. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, công ty liên tục nhận được khiếu nại liên quan đến các giao dịch tài chính của nhóm sàn này, đồng thời tiếp nhận đơn thư và công văn của cơ quan công an.
Trước những phản ánh trên, Bình cho biết đã yêu cầu cấp dưới ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho nhóm sàn giao dịch của Nam nhằm hạn chế rủi ro. Theo lời khai tại tòa, khoảng tháng 2–3/2022, sau khi được nhân viên báo cáo về việc các sàn giao dịch nhiều lần nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, theo cáo trạng được báo chí dẫn lại, từ tháng 6/2020, Bình cùng hai nhân viên đã biết các sàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán để thu phí. Đây là nội dung cần được phân biệt rõ giữa lời khai của bị cáo và cáo buộc của cơ quan tố tụng.
“Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo an toàn hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng”, Bình khai. Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, Bình xác nhận đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ khoản tiền được xác định là hưởng lợi trái pháp luật ngay từ giai đoạn điều tra. Bị cáo cho biết nếu cơ quan chức năng phát hiện thêm các khoản phí giao dịch chưa được thống kê, sẽ tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp nộp bổ sung.
Một nội dung đáng chú ý khác là việc Nguyễn Hòa Bình đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho hai nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.Theo Bình, hai nhân viên này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình làm việc.Đặc biệt, khi đề cập đến Trần Thị Thanh Tâm, Bình cho biết nữ nhân viên đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, vừa trải qua phẫu thuật ung thư tuyến giáp, sức khỏe yếu và có hoàn cảnh khó khăn.
Từ những lý do trên, bị cáo mong HĐXX cân nhắc hoàn cảnh của hai nhân viên, nhất là tình trạng sức khỏe và việc nuôi con nhỏ của Trần Thị Thanh Tâm, khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Lê Hà NA (tổng hợp)
