Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng, Phó Đức Nam (Mr Pips) khai Isik Uran, người quản lý hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ, là người quyết định việc thành lập tổ tư vấn để xử lý khiếu kiện của khách hàng và ứng phó với rủi ro pháp lý.
- Nghệ An siết quản lý đất đai, ngăn trục lợi bồi thường
- Luo Fuli – Từ cô gái nông thôn đến chuyên gia AI được trả lương 38 tỷ đồng
- Hải Phòng thông qua dự án hơn 5.000 tỉ đồng nâng cấp kè sông Sặt
Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện kiểm sát (VKS).
Tổ tư vấn bí mật và những khoản tiền “giữ mối quan hệ”
Trả lời câu hỏi của VKS, Phó Đức Nam khai năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran, sau đó trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.
Nam thừa nhận hệ thống sàn giao dịch do mình điều hành không có hoạt động giao dịch thực tế như quảng cáo. Thực chất, nhà đầu tư tham gia giao dịch là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về nhóm điều hành.
Theo lời khai của Nam, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, những bộ phận cốt lõi như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran trực tiếp quản lý.
Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Uran chia từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ chi phí vận hành hệ thống.
Tại tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Nam, cũng thừa nhận từng cùng bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Uran tại văn phòng.
Liên quan đến hoạt động của “tổ tư vấn bí mật”, cáo buộc xác định Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ này nhằm hướng dẫn Nam và nhân viên cách thức làm việc, tránh bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Nam trả công cho ba người tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng.
Nam khai do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nên bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai của Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động.
Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, cùng Nguyễn Bá Sơn, luật sư, để tìm hiểu việc mở sàn giao dịch ngoại hối (forex) tại Việt Nam có được phép hay không.
Theo lời khai của Nam, thời điểm đó, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài, nhiều khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ. Vì vậy, bị cáo muốn tìm hiểu cách xử lý khiếu kiện, cách ứng phó khi bị khách hàng yêu cầu chịu trách nhiệm và phương án xử lý khi nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.
Nam cho biết bản thân không phải người quyết định cuối cùng việc thành lập tổ tư vấn mà phải báo cáo Uran. Sau khi nghe đề xuất, Uran đồng ý thành lập tổ này nhằm hạn chế khiếu nại của khách hàng và tìm cách ứng phó với những rủi ro pháp lý khi nhân viên bị cơ quan chức năng triệu tập.
Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để bàn hướng xử lý.
Khi VKS hỏi về mục đích chuyển tiền hằng tháng cho Phạm Trường Sơn, Nam khai đây là khoản tiền nhằm duy trì mối quan hệ.
Bị cáo trình bày: “Bị cáo đâu có bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.
Trước đó, cả ba bị cáo Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của họ, Nam luôn khẳng định hoạt động kinh doanh đúng quy định pháp luật và số tiền đưa cho các bị cáo là “tiền sạch”.
Ngoài khoản tiền trả cho tổ tư vấn, Nam còn khai từng hỗ trợ Phong mua chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe này sau đó bị cơ quan chức năng thu giữ.
Giải thích về việc mua xe, Nam cho rằng xuất phát từ mối quan hệ gia đình, bởi Phong là anh trai của bạn gái mình. Bị cáo nói quyết định mua xe xuất phát từ sự “tùy hứng”.
Lê Hà NA (tổng hợp)
