Hai cựu công an Phạm Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phong khai trước tòa đã nhận hàng tỉ đồng từ Phó Đức Nam (Mr Pips) vì tin đó là tiền sạch, đồng thời nói không biết đường dây lừa đảo.
Kêu gọi người bị hại liên hệ cơ quan điều tra
Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang bị xét xử trong vụ án khoáng sản
Những ngày mưa lớn đang đến với Trung Bộ
Lời khai được đưa ra trong phiên xét xử chiều 28/10, khi hội đồng xét xử thẩm vấn nhóm bị cáo bị xác định tham gia tổ tư vấn cho nhóm Mr Pips trong vụ án bị cáo buộc lừa đảo 1.600 tỉ. Theo cáo trạng, Sơn (46 tuổi), Phong (36 tuổi) và một luật sư nhận tổng cộng 6,44 tỉ đồng từ Nam, còn hai bị cáo không đồng tình với một số nội dung trong cáo trạng.
Chủ tọa Trần Nam Hà hỏi Sơn: “Vậy bị cáo nhận 80-90 triệu đồng mỗi tháng để làm gì?”. Câu hỏi vang lên khi Sơn đang trình bày về khoản tiền nhận từ Nam.
Đứng trước bục khai báo, Sơn kể thời điểm đó Nam muốn tìm hiểu việc xin cấp phép kinh doanh ngoại hối (Forex) tại Việt Nam. Vì có những mối quan hệ giúp tìm hiểu chuyện này, Sơn cho rằng số tiền Nam chuyển là để cảm ơn mình: “Thời điểm đó tôi nghĩ là chính đáng”.
Theo Sơn, bị cáo quen Nam qua Phong, người có em gái là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Mr Pips. Tại khách sạn Grand Pacific ở Hà Nội, Nam nhắc đến việc lập bộ phận pháp chế cho công ty để nắm các quy định về hoạt động kinh doanh.
Sơn nói mình đang làm việc trong cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp tư vấn pháp lý, chỉ có thể hỗ trợ nếu Nam cần tìm hiểu điều gì. Bị cáo thuật lại mục đích Nam nêu: “Nam bảo muốn tìm hiểu xin cấp phép cho hoạt động Forex tại Việt Nam và đảm bảo việc quản lý, đảm bảo nhân viên công ty hoạt động cho tốt”.
Sơn khai Nam giới thiệu công ty đã được cấp phép ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn tại Việt Nam loại hình này chưa được cấp phép nhưng cũng không bị cấm. Nam còn nói phía công ty nước ngoài đồng ý trích kinh phí lập trung tâm quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. “Nam bảo đây là tiền sạch”, Sơn thuật lại, và vì hiểu như vậy nên bị cáo tin tưởng, không nghi ngờ nguồn gốc khoản tiền.
Trong gần hai năm, Sơn khai nhận hơn 2 tỉ đồng từ Nam, bình quân 80-90 triệu đồng mỗi tháng. Tiền không chuyển đều từng tháng, có khi vài tháng mới có một lần, còn công việc theo lời Sơn chủ yếu là hỗ trợ tìm hiểu môi trường pháp lý và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam.
Sơn từng nghe Nam nói nhân viên chuyển thông tin nội bộ ra bên ngoài, trong khi nhiều khách hàng đầu tư thua lỗ đã khiếu kiện đòi tiền. Có lần Sơn hỏi thẳng họ khiếu kiện về hành vi gì. “Nam trả lời rằng họ tố cáo công ty lừa đảo”, bị cáo thuật lại.
Sơn hỏi tiếp công ty có lừa đảo thật không, và theo lời bị cáo, Mr Pips khẳng định chắc chắn không, vì công ty không can thiệp vào lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Được hỏi nếu vậy công ty kiếm tiền bằng cách nào, Nam đáp nguồn thu đến từ môi giới chứng khoán và lãi cho vay ký quỹ (margin).
Trước hội đồng xét xử, Sơn nhiều lần nói đã tin những giải thích đó nên không nhận ra hoạt động lừa đảo. Bị cáo kể khi nghe tin Nam bị bắt, bản thân rất trăn trở, và chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết những cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam. “Tôi rất xót xa”, Sơn nói, cho rằng nếu biết đường dây có hành vi lừa đảo thì bị cáo đã ngăn chặn hoặc tố giác.
Sơn cũng thừa nhận hiểu biết của mình về hoạt động kinh doanh của Nam còn hạn chế. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại bản chất và mức độ giúp sức của mình trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, cáo trạng xác định Sơn cùng hai bị cáo khác biết hoạt động lừa đảo của Nam nhưng vẫn tham gia tổ tư vấn, hỗ trợ xử lý tình huống khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng triệu tập. Nhóm trao đổi công việc qua một nhóm Telegram tên “Đầu tư rượu vang”, và khi nhân viên gặp rắc rối vì bị khách hàng tố giác, Nam báo lên nhóm để các thành viên đưa ý kiến về hướng giải quyết.
Phía Nam thống nhất mức khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng trả cho tổ tư vấn, chưa gồm khoản phát sinh theo từng vụ việc cụ thể.
Đến lượt Nguyễn Thanh Phong
Hết phần xét hỏi Sơn, chủ tọa thẩm vấn Phong, cựu công an bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Giống Sơn, Phong không đồng tình với một số nội dung trong cáo trạng của viện kiểm sát.
Phong khai quen Nam qua quan hệ gia đình, do em gái mình có quan hệ tình cảm với Mr Pips. Theo Phong, Nam nhiều lần nói hoạt động kinh doanh của mình hợp pháp và chỉ đại diện cho một công ty chứng khoán, nên bị cáo tin lời giới thiệu ấy. “Nam nói không kinh doanh Forex, mà tìm hiểu một mô hình giống Forex tại Việt Nam”, Phong trình bày.
Phong phủ nhận việc vào tổ tư vấn để giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng. Bị cáo cho biết Mr Pips muốn thuê luật sư riêng và tìm người am hiểu pháp luật để tìm hiểu quy định, còn bản thân chưa từng liên hệ hay can thiệp khi nhân viên bị khiếu kiện.
Về khoản tiền, Phong nói Nam khẳng định đó là kinh phí của công ty nước ngoài, việc chuyển hoàn toàn do Nam tự nguyện, không ai yêu cầu hay đòi hỏi. Phong kể có những tháng Nam không hỏi tư vấn câu nào mà vẫn chuyển tiền, khiến các thành viên thấy ngại.
Khi Nam than căng thẳng, áp lực công việc, Phong nói đã bàn với mọi người việc thôi nhận tiền để Nam dành kinh phí lo công việc. Theo Phong, Nam cũng có mặt trong nhóm trao đổi đó, và bị cáo khai từng hai lần chuyển lại tiền cho Nam sau khi nhận kinh phí để chia cho các thành viên.
Cáo trạng xác định trong khoảng từ 4/10/2021 đến 3/6/2023, Nam chuyển cho Phong 13 lần, tổng cộng 6,44 tỉ đồng, để trả công cho tổ tư vấn. Phong sau đó chuyển cho luật sư Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng, chuyển cho Phạm Trường Sơn hơn 2 tỉ đồng và giữ lại gần 2,2 tỉ đồng.
Ngoài cáo buộc giúp sức cho đường dây, Phong bị truy tố tội rửa tiền liên quan đến một tỉ đồng Nam góp để mua đất ở Tây Ninh. Trước hội đồng xét xử, Phong khẳng định mình bị oan.
Bị cáo giải thích năm 2022 thị trường bất động sản đang trong cơn sốt đất, nên Phong muốn mua bốn thửa đất nông nghiệp của người thân để đầu tư, chờ dự án triển khai và hy vọng giá tăng. Phong có 1,2 tỉ đồng, còn thiếu một tỉ đồng nên rủ Nam góp vốn, và theo bị cáo, Mr Pips đã đến tận nơi xem đất trước khi cả hai quyết định đầu tư. “Khi đó sốt đất, nhà bị cáo gần cửa khẩu Mộc Bài và đang có dự án nên muốn mua để đầu tư”, Phong trình bày.
Cáo trạng xác định Phong biết một tỉ đồng nhận từ Nam có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng vẫn dùng để mua đất, nên bị truy tố về tội rửa tiền.
Cuối phần trình bày, Phong nói về hoàn cảnh gia đình: vì em gái là bạn gái của Mr Pips nên nhiều người nghi mình rất giàu. Theo Phong, em gái không mang tài sản về nhà, còn bố mẹ bị cáo vẫn làm ruộng kiếm sống.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
