Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư thông qua các dự án sâm Ngọc Linh, sau đó sử dụng một phần tiền để mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc và hai ô tô hạng sang.
- Đề nghị kiểm tra, làm rõ phản ánh về tình trạng chợ dân sinh
- Dự báo thời tiết: Nắng kéo dài, mưa lớn vẫn xuất hiện cục bộ
- Thanh giới hạn chiều cao đổ xuống giữa đường
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, bà Hạnh tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 125 tỉ đồng được xác định đã được sử dụng để mua, đặt cọc bất động sản. Bà cũng khai dùng tiền góp vốn mua Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2017, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, doanh nghiệp quảng bá các dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam. Sâm được giới thiệu là sản phẩm có tiềm năng lớn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty cũng quảng bá đang kinh doanh hiệu quả, có nguồn thu từ hoạt động trồng và kinh doanh sâm để chi trả lợi nhuận cho người góp vốn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh như quảng bá, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để triển khai dự án.
Để thu hút nhà đầu tư, bà Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm Ngọc Linh, với mức lợi nhuận cam kết từ 2-4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm.
Sau khi nhận tiền, bà Hạnh sử dụng một phần để ký hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần nông sản Trà My. Các doanh nghiệp này được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.
Cơ quan tố tụng cáo buộc việc ký kết các hợp đồng này nhằm tạo thêm căn cứ khiến nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án và đang triển khai hoạt động kinh doanh.
Bằng phương thức trên, bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng gần 1.300 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định bà Hạnh đã trả hơn 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, hơn 164 tỉ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh sử dụng tiền của những người tham gia sau để trả gốc, lãi cho những người tham gia trước, qua đó tiếp tục duy trì hoạt động huy động vốn.
Đến tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán. Theo số liệu được công bố trong hồ sơ vụ án trước đó, vẫn còn khoảng 2.300 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Dùng tiền góp vốn mua nhà đất và ô tô
Theo kết quả điều tra, bà Hạnh khai đã sử dụng hơn 52 tỉ đồng để mua cây sâm Ngọc Linh, 66 tỉ đồng mua cổ phần Hợp tác xã Tuyết Sơn và hơn 43 tỉ đồng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh. Riêng khoản tiền chi cho việc đặt cọc, mua bán bất động sản được xác định khoảng 125 tỉ đồng.
Tại Hà Nội, bà Hạnh chi 24,8 tỉ đồng mua quyền sử dụng khu đất rộng 131,2m² tại khu B7, lô E9 trên đường Phạm Hùng.
Ngoài khu đất này, bà còn mua một căn hộ rộng 75m² tại khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, khu vực Hoài Đức, với giá 6,5 tỉ đồng.
Danh mục bất động sản tại Hà Nội còn có hai căn hộ tại dự án Starcity Center trên đường Trần Duy Hưng, diện tích lần lượt 91,1m² và 90,9m², với tổng giá trị 12 tỉ đồng.
Như vậy, tổng giá mua các bất động sản được liệt kê tại Hà Nội là 43,3 tỉ đồng.
Tại Quảng Ninh, bà Hạnh ký hợp đồng mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu, với tổng giá trị hợp đồng 36,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà mới thanh toán 15,6 tỉ đồng bằng nguồn tiền huy động từ các nhà đầu tư.
Tại Phú Quốc, bà Hạnh sử dụng 30 tỉ đồng mua hai thửa đất ở khu vực Suối Lớn, có diện tích lần lượt 1.433m² và 1.383,6m², tổng cộng hơn 2.800m².
Ngoài bất động sản, bà Hạnh còn khai đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua hai ô tô màu đen, gồm Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo lời khai tại cơ quan điều tra, bà Hạnh cho biết do dự án chưa phát sinh lợi nhuận nên đã sử dụng tiền huy động để đầu tư bất động sản, với hy vọng những tài sản này có thể sinh lời, từ đó có thêm tiền chi trả cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi mua các bất động sản và hai ô tô nói trên, bà Hạnh đã bán lại toàn bộ cho người khác. Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ việc bán tài sản tiếp tục được sử dụng để duy trì hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh và chi trả lãi cho các nhà đầu tư.
Bên cạnh các khoản tiền dùng để mua tài sản, quá trình điều tra còn xác định bà Hạnh đã chi hơn 158 tỉ đồng hoa hồng cho hệ thống trung gian giới thiệu nhà đầu tư góp vốn.
Những người này được hưởng hoa hồng từ 3-12% giá trị hợp đồng. Một số người ban đầu cũng là nhà đầu tư; sau khi được trả lãi đúng hạn, họ tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Vinh Vũ (tổng hợp)
