Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án liên quan Công ty Đông Á và các đơn vị tại Thanh Hóa. Hồ sơ làm rõ nhiều khoản tiền cùng diễn biến liên quan dự án Khu dân cư Quảng Thành.
- Hai vợ chồng bệnh nặng nhận hỗ trợ để vượt khó
- Đem theo 7 cây vàng, cụ ông 92 tuổi đi lạc trong đêm
- Giám đốc Sở GD&ĐT vượt núi, trao 100 triệu đồng cho 5 trẻ bị bỏ lại
Trong vụ án, ông Cao Tiến Đoan (tức “Bầu Đoan”), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế. Theo kết luận điều tra, sau khi được giao quản lý, điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp có dự án, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ đội bóng.
Sau khi trao đổi với ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có ý kiến về việc quan tâm, tạo điều kiện để Công ty Đông Á được trúng đấu giá quyền sử dụng đất một dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành. Nội dung này sau đó được truyền đạt xuống lãnh đạo TP Thanh Hóa.
Đầu tháng 4/2024, ông Đỗ Trọng Hưng gọi ông Trần Anh Chung, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, vào phòng làm việc và cho xem “tâm thư” của ông Cao Tiến Đoan. Trong thư, ông Đoan trình bày Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản của công ty, đồng thời đề nghị tỉnh tạo điều kiện.
Theo tài liệu điều tra, sau đó ông Đỗ Minh Tuấn nói với ông Trần Anh Chung: “Em về làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi đấy”. Liên quan quá trình xác định giá đất, kết luận điều tra nêu mức giá ban đầu khoảng 12,1 triệu đồng/m² tiếp tục bị yêu cầu điều chỉnh xuống, sau đó còn khoảng 11,53 triệu đồng/m².
Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Quảng Thành với mức 255 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định nếu không có hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá, giá khởi điểm khu đất phải hơn 262,269 tỷ đồng. Do đó, mức giá 255 tỷ đồng mà Công ty Đông Á trả thấp hơn mức giá được xác định phải áp dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7,269 tỷ đồng.
Về các khoản tiền, ông Đỗ Trọng Hưng được xác định nhận của ông Cao Tiến Đoan 11 lần, tổng cộng 150.000 USD, vào các dịp lễ 30/4, 2/9 và Tết trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024. Sau đó, gia đình ông Hưng tự nguyện giao nộp số tiền này. Ông Đỗ Minh Tuấn được xác định nhận 3 lần, tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng, cũng vào các dịp lễ, Tết. Gia đình ông Tuấn sau đó giao nộp 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.
150.000 USD và những khoản tiền liên quan dự án Quảng Thành
Cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền Cao Tiến Đoan đưa cho những người liên quan quá trình triển khai dự án. Theo đó, bà Lê Mai Khanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhận 4,8 tỷ đồng. Bà Khanh chuyển 1,5 tỷ đồng cho ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, còn bản thân được xác định hưởng lợi 3,3 tỷ đồng.
Từ năm 2022 đến tháng 1/2024, ông Lê Anh Xuân còn trực tiếp nhận của Cao Tiến Đoan 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD. Ông Trần Anh Chung được xác định nhận hai lần, tổng cộng 70 triệu đồng.
Đối với bà Lê Thị Phương, đấu giá viên, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, Cao Tiến Đoan được xác định đã hứa cho 1 tỷ đồng nếu Công ty Đông Á trúng đấu giá. Sau đó, bà Phương được xác định hưởng lợi 400 triệu đồng, ông Trần Tất Hùng hưởng lợi 200 triệu đồng.
Một khoản tiền khác được cơ quan điều tra làm rõ liên quan ông Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo kết luận điều tra, ngày 20/1/2025, Cao Tiến Đoan đến nhà riêng ông Thi. Khi ra về, ông Đoan để lại một chai rượu cao cùng 200.000 USD, được xác định là tiền “cảm ơn” việc hỗ trợ đội bóng.
Đến ngày 4/9/2025, khi biết cơ quan công an đang điều tra các sai phạm tại Công ty Đông Á và dự án Quảng Thành, ông Thi gặp Cao Hoàng Đức, con trai Cao Tiến Đoan, để trả lại số tiền.
Kết luận điều tra nêu Cao Hoàng Đức được hướng dẫn viết giấy nhận lại tiền với nội dung ông Thi gửi lại tiền để tài trợ đội bóng, đồng thời ghi lùi ngày trên giấy về 22/2/2025. Cơ quan điều tra nhận định việc này nhằm tránh trách nhiệm liên quan. Đối với ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn, cơ quan điều tra xác định hai người có chỉ đạo liên quan việc đẩy nhanh đưa dự án ra đấu giá, tạo điều kiện cho Công ty Đông Á, đồng thời nhận thức việc làm này không đúng quy định.
Tuy nhiên, hai người không trực tiếp tham gia các bước cụ thể của quá trình thẩm định giá, tổ chức đấu giá. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định. Ngoài hành vi liên quan đấu giá, Cao Tiến Đoan còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách khoảng 64,9 tỷ đồng doanh thu từ bán đất, qua đó trốn hơn 15,7 tỷ đồng tiền thuế.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
