Hưng Yên: Công an tỉnh đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website Net.win, trong đó hệ thống tài khoản ngân hàng được sử dụng để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.
- Sống thọ chưa đủ: Làm sao để tuổi 100 vẫn khỏe?
- Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với doanh nghiệp sản xuất An Cung giả?
- Cựu Bộ trưởng Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng vụ án
Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã xác minh đường dây này qua công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Kết quả bước đầu xác định hơn 1.000 tỷ đồng được giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng thuộc hệ thống của nhà phát hành game.
Vụ việc bắt đầu từ đơn tố giác của một công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của NVM, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Làm việc với cơ quan chức năng, NVM khai từ đầu năm 2025 biết đến game bài trực tuyến Net.win qua quảng cáo trên internet và sau đó lập tài khoản để tham gia.
Tại website này, người chơi nạp tiền để mua điểm thông qua những tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Mỗi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng, còn điểm thắng cược có thể được quy đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi.
NVM khai chủ yếu tham gia hai trò “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng sau đó cho thấy người này đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản do hệ thống Net.win cung cấp để mua điểm tham gia đánh bạc.
Những giao dịch dần mở ra quy mô đường dây
Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, người này đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp. Tổng số tiền được chuyển để mua điểm gần 2 tỷ đồng, trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với giá trị lớn.
“Qua mở rộng xác minh, cơ quan điều tra xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng để phục vụ hoạt động giao dịch.”
Từ những giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win, cơ quan điều tra tiếp tục rà soát và xác minh những người liên quan. Qua đó, 16 người được làm rõ có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Có trường hợp tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Những con số này là một phần kết quả xác minh ban đầu. Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ vai trò của từng người liên quan, phương thức vận hành hệ thống và dòng tiền giao dịch, đồng thời xác minh những hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có.
Từ vụ việc, Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo mời gọi tham gia game bài, cá cược trực tuyến trên không gian mạng, nhất là những website có dấu hiệu tổ chức trò chơi được – thua bằng tiền. Người dân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch nạp, rút tiền tại các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.
“Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch nạp, rút tiền tại các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.”
Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng. Việc quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch cũng cần được tránh.
Theo cơ quan chức năng, việc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận hoặc chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy, bên cạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng cáo, lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
