GIA LAI – Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Đạt, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDI, để điều tra hành vi tự ý chuyển nhượng và thế chấp các thửa đất được mua bằng vốn góp chung, trong đó hai nhà đầu tư ở Hà Nội đã góp 12 tỷ đồng.
- Năm lần bị tuyên án, người đàn ông vẫn tái phạm trộm cắp
- Cảm ơn và xin lỗi: Hai lời nói không hề nhỏ
- Hai nhà hang bằng đá giữa trang trại M’Drắk của Đặng Lê Nguyên Vũ
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tiến Đạt, 34 tuổi, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đạt là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDI, có trụ sở tại phường Diên Hồng, hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực bất động sản; cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và khám xét nơi ở của bị can để thu thập thêm tài liệu liên quan.
Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn thị trường bất động sản Gia Lai sôi động từ năm 2022 đến 2024, Đạt làm đầu mối kêu gọi anh H.Q.L. và anh N.H.H., cùng ngụ Hà Nội, góp tiền mua đất nhằm đầu tư sinh lời. Phần vốn của hai nhà đầu tư chiếm 80% tổng giá trị đầu tư, tương đương 12 tỷ đồng.
Sau khi đứng tên các thửa đất được mua bằng nguồn vốn góp chung, Đạt bị cáo buộc tự ý chuyển nhượng một số tài sản cho người khác. Một phần tài sản khác cũng bị đưa đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền chi tiêu cá nhân, trong khi hai người góp vốn chỉ phát hiện sự việc khi đất đã bị chuyển nhượng hoặc cầm cố.
Công an tiếp tục làm rõ các giao dịch liên quan
Công an tỉnh Gia Lai đang thông báo rộng rãi, đề nghị những cá nhân, tổ chức từng góp vốn hoặc có giao dịch liên quan đến Đạt đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Các giao dịch chuyển nhượng và thế chấp liên quan đến bị can cũng đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.
Vụ việc cho thấy rủi ro có thể phát sinh khi nhiều người cùng góp vốn đầu tư nhưng quyền đứng tên tài sản tập trung vào một cá nhân, đặc biệt khi các bên không có ràng buộc rõ ràng bằng giấy tờ. Trong vụ án này, hai nhà đầu tư đã góp 80% tổng số vốn, tương đương 12 tỷ đồng, nhưng không trực tiếp đứng tên quyền sử dụng các thửa đất.
Liên quan các vụ việc góp vốn mua chung bất động sản có tính chất tương tự, luật sư Đặng Xuân Cường khuyến nghị người góp vốn cần nhanh chóng làm rõ ai là người gây thiệt hại và mức độ thiệt hại, đồng thời áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn nếu phát hiện người đứng tên có dấu hiệu tẩu tán tài sản; nếu thấy dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt, cần trình báo cơ quan điều tra càng sớm càng tốt.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
