TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 182 bị can trong đường dây giả chương trình tặng yến sào miễn phí, với gần 7.000 người cao tuổi bị lừa và tổng số tiền chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng.
- Năm tàu cá cháy trong đêm, lửa lan liên hoàn
- Ngư dân Hà Tĩnh bơi 10 giờ giữa biển, thoát chết hy hữu
- Ẩm thực Việt Nam tạo dấu ấn tại Toronto
Cơ quan điều tra xác định Trần Quang Đạo, 34 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM, là người cầm đầu đường dây hoạt động từ đầu năm 2023. Vụ án được chuyển sang giai đoạn đề nghị truy tố sau khi cơ quan điều tra hoàn tất quá trình điều tra đối với 182 bị can.
Đạo từng bỏ dở chương trình cao đẳng ngành tài chính ngân hàng, sau đó làm việc cho các công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng và bốc thăm trúng thưởng. Từ kinh nghiệm này, đầu năm 2023, Đạo nhờ mẹ, em trai và bạn bè đứng tên thành lập bốn pháp nhân tại TP.HCM, gồm ba công ty TNHH và một cửa hàng trên TikTok Shop.
Bề ngoài, các pháp nhân này kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Theo cơ quan điều tra, Đạo trực tiếp tuyển người, xây dựng kịch bản và huấn luyện nhân viên để thực hiện các cuộc gọi theo từng bước.
Nhân viên sử dụng hệ thống điện thoại mã hóa đầu số, khiến người nhận không thể gọi lại. Họ giả danh cán bộ bệnh viện dinh dưỡng hoặc trung tâm tiêm chủng, thông báo người nghe được nhận yến sào miễn phí trong 12 tháng.
Để nhận hộp yến, nạn nhân được yêu cầu trả 279.000 đồng phí vận chuyển, trong khi giá trị thực tế của hộp yến chỉ 79.000 đồng. Sau khi hàng được giao, cuộc gọi tiếp theo mở ra một bước khác của kịch bản.
Người nhận được thông báo đã trúng các phần thưởng như ghế massage, tủ lạnh hoặc ti vi trị giá 10-100 triệu đồng. Muốn nhận quà, họ phải đóng “phí hồ sơ” từ 730.000 đến 990.000 đồng, rồi tiếp tục trả “phí xuất kho” từ 1-3 triệu đồng.
Mỗi lần nạn nhân nộp tiền, nhân viên lại đưa thêm một món quà nhỏ và hứa sẽ hoàn lại khoản đã đóng. Những cách này được sử dụng để duy trì sự tin tưởng cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tiếp tục.
Những dữ liệu phía sau các cuộc gọi
Đường dây được tổ chức với cơ chế giống một bộ phận kinh doanh. Nhân viên nhận lương cứng 5,5-7,5 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 8-16% trên số tiền trực tiếp lừa được.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết nhóm này xây dựng kịch bản lừa đảo “vô cùng tinh vi, đánh trúng vào lòng tham và sự cả tin của người yếu thế”.
Thượng tá Lê Vinh Tùng cho biết “đứng trước áp lực KPI và hoa hồng cao, các nhân viên trong tổ thậm chí còn chia sẻ doanh số lừa đảo cho nhau để đảm bảo ai cũng đạt chỉ tiêu”.
Để xác định nhóm người có tuổi hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Đạo tìm mua dữ liệu cá nhân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo chi 2,1 tỉ đồng mua hơn 1,1 triệu dữ liệu chi tiết từ Trần Tấn Tài.
Theo hồ sơ vụ án, Tài thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng từ việc bán thông tin cá nhân của người dân. Kho dữ liệu này trở thành nguồn thông tin để đường dây tiếp cận đúng nhóm người mà họ nhắm tới.
Phần lớn trong 182 bị can được xác định là người trẻ, sinh từ năm 2000 đến 2008. Họ là những người trực tiếp gọi điện, giới thiệu quà tặng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản tiền theo kịch bản đã được xây dựng.
Khi vụ việc bị phát hiện, Đạo chỉ đạo xóa dữ liệu và tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, các biện pháp nghiệp vụ của công an đã làm rõ hoạt động của đường dây và đưa vụ án đến giai đoạn đề nghị truy tố 182 bị can.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
