TPHCM – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây núp bóng mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản cùng nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Vài giây trước khi tảng đá đổ xuống tỉnh lộ 543D
- Trưởng ban quản lý chung cư bị bắt sau vụ bán nhà tái định cư
- Ông Trump mắc kẹt trong bế tắc Iran, Hormuz
Vụ án được phát hiện từ tháng 12/2025, xảy ra trên địa bàn TPHCM, với thủ đoạn gây sức ép không chỉ nhằm vào người mắc nợ mà còn tác động đến người thân của họ. Hồ sơ điều tra ghi nhận một trường hợp bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM bị nhóm đòi nợ tìm đến tận nơi làm việc.
Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã ký hợp đồng “mua bán nợ” với các chủ nợ có nhu cầu thu hồi tiền.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những hợp đồng này thực chất mang tính “giả cách”, được sử dụng để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Lê Tuấn Phong, tức Phong Lê, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, được xác định đã tổ chức, phân công nhân viên trực tiếp tiếp cận người mắc nợ, sử dụng nhiều cách thức gây áp lực tâm lý để buộc họ trả tiền.
Một trường hợp được nêu trong hồ sơ liên quan khoản nợ 500 triệu đồng của bà H.T.N.H. với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620.
Sau nhiều lần đến nhà bà H. đòi tiền không thành, nhóm của Hồ Thành Được, sinh năm 1991, quê Đồng Tháp, chuyển hướng sang con trai bà là ông T.M., bác sĩ công tác tại một khoa thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Nhóm này nhiều lần gọi điện thông báo về khoản nợ, khiến bác sĩ M. bị làm phiền trong quá trình làm việc và phải chặn các số điện thoại liên hệ.
Ngày 18/9/2024, Hồ Thành Được chỉ đạo Phạm Hồ Tuấn Kiệt, sinh năm 1999, quê Vĩnh Long, soạn giấy “Thông báo đòi nợ”, ghi người gửi là “Công ty mua bán nợ 620”, người nhận là bác sĩ T.M., sau đó mang đến bệnh viện nơi ông M. làm việc trên đường Hồng Bàng, TPHCM.
Do bảo vệ bệnh viện ngăn không cho vào bên trong, Nguyễn Năng Phương, sinh năm 1999, quê Nghệ An, người đi cùng Kiệt, gọi điện yêu cầu bác sĩ M. xuống phòng công tác xã hội nhận giấy.
Bác sĩ M. nhận thông báo về khoản tiền 500 triệu đồng và khẳng định đây không phải khoản nợ của mình, nhưng các cuộc gọi gây sức ép vẫn tiếp tục.
Việc bị làm phiền ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của bác sĩ, trong đó có những lúc ông gặp khó khăn khi cần liên lạc với đồng nghiệp để chuyển tuyến bệnh nhân hoặc trao đổi chuyên môn.
Lo ngại sự việc kéo dài ảnh hưởng đến công việc và gia đình, bác sĩ M. tìm gặp mẹ để giải quyết. Sau đó, ông dùng 40 triệu đồng tiền cá nhân hỗ trợ trả khoản nợ mà nhóm đối tượng đang gây sức ép.
Núp bóng mua bán nợ để gây sức ép
Cơ quan điều tra xác định hoạt động trên không phải hình thức thu hồi nợ thông thường mà được thực hiện thông qua những hợp đồng mua bán nợ mang tính “giả cách”.
Sau khi tiếp nhận các khoản nợ, các đối tượng phân công người đến tận nhà, nơi làm việc của người mắc nợ hoặc người thân của họ. Nhiều thủ đoạn được sử dụng để gây sức ép như đe dọa, tập trung đông người, quay phim, chụp ảnh hoặc phát tán thông tin lên mạng xã hội.
Kết luận điều tra xác định 53 trong tổng số 56 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Riêng Hồ Thành Được được xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền cưỡng đoạt hơn 2,2 tỷ đồng. Nhiều bị can khác bị xác định giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo hoặc trực tiếp tham gia các vụ đòi nợ bằng thủ đoạn gây áp lực, đe dọa nạn nhân.
Vụ án cho thấy việc núp bóng hoạt động mua bán nợ để thực hiện đòi nợ thuê trái pháp luật có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người mắc nợ, người thân và những người không trực tiếp liên quan đến khoản nợ.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
