Bắc Ninh – Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bốn bị can do nữ giám đốc Lê Thị Kim Nhung cầm đầu, lừa đảo hơn 200 người góp vốn và chiếm đoạt tổng cộng hơn 600 tỉ đồng.
- Nghệ An tinh gọn trường lớp, nâng chất lượng giáo dục
- EU, Nhật Bản, Trung Quốc bác bỏ thuế quan mới của chính quyền Trump
- Hơn 25 kg ma túy và bản án tử hình cho hai kẻ cầm đầu đường dây liên tỉnh
Bộ Công an công bố vụ việc vào tối 28/7. Bốn người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh), anh trai Nhung là Lê Thế Chín (46 tuổi), bạn trai Nhung là Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, trú P.Hạp Lĩnh, Bắc Ninh) và kế toán Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, trú P.Tân Tiến, Bắc Ninh).
Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Giai đoạn 2020-2021, dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp mất khả năng hoạt động, nợ thuế tích lũy lên gần 15 tỉ đồng.
Cùng thời điểm đó, Nhung và Tiếp đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đặt lệnh, hai người thuê một căn nhà tại P.Tân Tiến, treo biển công ty và mở văn phòng.
Nhung chỉ đạo Tuyên soạn các hợp đồng góp vốn chứa nhiều nội dung gian dối, giới thiệu công ty đang hoạt động song song trong nhiều lĩnh vực: cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Hợp đồng cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”, có thể rút tiền sau khi báo trước ba ngày và khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Hơn 200 người ký hợp đồng và chuyển tiền. Tổng số tiền huy động được xác định lên đến hơn 600 tỉ đồng.
Công an tỉnh Bắc Ninh xác định mục đích xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp là nhằm huy động vốn để tiếp tục đặt lệnh trên sàn Exness. Cả bốn bị can hiện đối mặt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
