TP.HCM – TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 31/7 để xét xử vụ án buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam cùng các hành vi liên quan đến đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Xe khách bốc khói trên quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai, không có thương vong
- Nữ sinh Trường Đại học Vinh mang khát vọng lan tỏa giá trị xứ Nghệ tại Hoa hậu Việt Nam 2026
- Xe khách mất lái lao vào vách núi trên đèo Khánh Lê, 5 người bị thương
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định đường dây buôn lậu được hình thành từ đầu năm 2023 khi một công dân Ấn Độ thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam để tiêu thụ. Sau khi thống nhất phương thức hoạt động, Linh cùng một người vận chuyển tham gia tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Khi có người đặt mua và chuyển tiền đặt cọc, nguồn hàng sẽ được chuẩn bị tại Ấn Độ để đưa về Việt Nam.
Kim cương được vận chuyển theo đường hàng không, không thực hiện khai báo hải quan khi nhập cảnh. Sau khi đến TP.HCM, số hàng này được giao cho Nguyễn Thị Linh để phân phối cho khách theo danh sách đã thỏa thuận trước. Giá trị từng lô hàng được xác định theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm giao dịch, trong khi việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau.
Lực lượng chức năng thu giữ số kim cương liên quan vụ buôn lậu đang được đưa ra xét xử. (Ảnh minh họa: NAM)
Đối với những lô hàng khách đặt trước nhưng không nhận, Nguyễn Thị Linh tiếp tục chào bán cho các khách hàng khác. Việc giao hàng được thực hiện trực tiếp hoặc gửi đến các địa phương thông qua xe khách. Sau khi bán thành công, tiền thu được tiếp tục được chuyển cho phía cung cấp ở nước ngoài theo chỉ định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Linh được hưởng khoản thù lao tính theo tỷ lệ trên giá trị mỗi lô hàng, còn người trực tiếp vận chuyển nhận lương cố định hằng tháng.
Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, người vận chuyển đã nhiều lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam mang theo số lượng lớn kim cương mà không khai báo với cơ quan hải quan. Riêng bốn chuyến trót lọt, tổng cộng 762 viên kim cương đã được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Đây là các lô hàng mà cơ quan điều tra xác định được thông qua tài liệu, dữ liệu điện tử và lời khai của các bên liên quan.
Đến sáng 23/10/2024, khi tiếp tục nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, người này mang theo 715 viên kim cương các loại được chia thành nhiều gói nhỏ và cất giấu trong hành lý. Quá trình soi chiếu tại khu vực nhập cảnh, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường và tiến hành kiểm tra, qua đó thu giữ toàn bộ số kim cương.
Kết quả giám định xác định lô hàng gồm kim cương thiên nhiên và kim cương tổng hợp, có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Người vận chuyển khai nhận mang số kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam để giao cho Nguyễn Thị Linh theo phương thức tương tự những lần trước.
Quá trình điều tra cũng mở rộng sang các hành vi phát sinh sau khi vụ buôn lậu bị phát hiện. Theo cáo trạng, sau khi người vận chuyển bị bắt giữ, Nguyễn Thị Linh lo ngại trách nhiệm pháp lý nên rời khỏi nơi cư trú và tìm cách nhờ người hỗ trợ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hoặc giúp người liên quan được tại ngoại.
Thông qua sự giới thiệu của người quen, Nguyễn Thị Linh gặp một số cá nhân được cho là có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án. Sau các cuộc trao đổi, Linh được hứa hẹn sẽ có người tác động để vụ việc được xử lý theo hướng có lợi nếu chuẩn bị một khoản tiền. Tin tưởng vào những cam kết này, Linh đã vay mượn tiền từ người quen và giao để thực hiện việc “chạy án”.
Tuy nhiên, khi nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra và nhận thấy những cam kết trước đó không được thực hiện, Nguyễn Thị Linh đã trình báo toàn bộ sự việc. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, triệu tập những người có liên quan và thu hồi phần lớn số tiền đã được giao. Vụ án từ đó được mở rộng để làm rõ thêm các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng xác định các hành vi trong vụ án được xử lý theo từng nhóm tội danh khác nhau. Trong khi đó, đối với những lô kim cương đã được đưa vào Việt Nam trong các chuyến trước nhưng không còn thu giữ được tang vật, cơ quan điều tra cho biết chưa có đủ căn cứ xác định giá trị cụ thể để xem xét xử lý theo quy định.
Đối với người được xác định có vai trò cung cấp nguồn kim cương từ Ấn Độ, cơ quan điều tra cho biết hiện vẫn đang thực hiện các thủ tục xác minh theo con đường tương trợ tư pháp. Do chưa có đầy đủ thông tin về nhân thân và các tài liệu cần thiết, phần nội dung liên quan đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc đưa vụ án ra xét xử được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi của các bị cáo, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân trên cơ sở kết quả điều tra và các chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án.
Nguyễn Quế (tổng hợp)
