Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân ở Hà Tĩnh thực hiện gần 5.000 tỷ đồng giao dịch qua các tài khoản cá nhân trong 3 năm, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế 10-20 triệu đồng, gây thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế.
- Nhà hai tầng kiên cố ở Lai Châu bị lũ cuốn sập trong lũ dữ
- Giá dầu thế giới lao dốc sau thông điệp tích cực từ Tổng thống Mỹ
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Xuân, 80 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, và bà Lê Thị Ánh Tuyết, 52 tuổi, Phó giám đốc, cùng về tội Trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình quản lý, hai bị can đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, đồng thời bỏ ngoài sổ sách phần lớn thu nhập thực tế của doanh nghiệp.
Để che giấu dòng tiền, họ yêu cầu nhân viên và cả người thân trong gia đình đứng tên lập hàng chục tài khoản cá nhân, dùng để nhận thanh toán từ khách hàng thay vì đưa qua tài khoản chính thức của công ty. Chỉ riêng trong giai đoạn 2022-2024, 21 tài khoản ngân hàng cá nhân đã ghi nhận hơn 68.000 giao dịch, với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.
Con số ấy đối lập hoàn toàn với những gì công ty kê khai với Nhà nước: mỗi tháng chỉ 10-20 triệu đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch trong số này, xác định gần 600 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách, không hạch toán và kê khai thuế, khiến giá trị trốn thuế lên đến gần 1,3 tỷ đồng.
Những dấu hiệu bất thường thực ra đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Tháng 12/2025, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 cơ sở kinh doanh của công ty trên các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế ở phường Thành Sen đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch. Cùng thời điểm, một chi nhánh khác ở xã Cẩm Xuyên cũng ngừng hoạt động.
Trước đó, công an từng xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính trên đường Nguyễn Công Trứ. Việc 4 cơ sở trong hệ thống đóng cửa ngay sau đó khiến không ít khách hàng băn khoăn. Để trấn an, công ty dán thông báo cho biết từ ngày 26/12/2025 sẽ tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến thuế và một số vấn đề khác.
Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân vốn là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn, lâu đời và có tiếng nhất tại Hà Tĩnh, với hơn 30 năm hoạt động.
Phan Sơn (tổng hợp)
