WASHINGTON D.C. – Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) về các hoạt động tài chính của tổ chức này trên lãnh thổ Mỹ.
- Đường dây cá độ bóng đá 195 tỷ đồng bị triệt phá, chủ mưu Phạm Ngọc Từ bị bắt
- Hứa tìm việc làm, hai kẻ đưa năm người sang Campuchia bán
- Hai vụ án mạng từ mâu thuẫn vợ chồng và cảnh báo của công an Hải Phòng
Cuộc điều tra tập trung vào cách AFA chuyển tiền qua hệ thống tài chính Mỹ và liệu các giao dịch đó có vi phạm luật liên bang hay không. Sự việc được tiết lộ vào ngày 08/7/2026, đúng lúc đội tuyển Argentina đang thi đấu tại World Cup trên đất Mỹ.
Theo tờ La Nación, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni – người thường đóng vai trò trung gian kết nối AFA với thị trường bóng đá quốc tế – để thẩm vấn. Buổi làm việc kéo dài hơn hai giờ, nhằm làm rõ cách AFA quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế.
Trọng tâm điều tra nhắm vào TourProdEnter LLC, một doanh nghiệp đặt trụ sở tại Mỹ, được dùng làm đầu mối tiếp nhận và phân phối các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại của AFA. Dòng tiền bị giám sát có tổng trị giá hơn 300 triệu USD, bao gồm các khoản từ đối tác lớn như Adidas và Warner.
Tờ Infobae cho biết, điều các công tố viên muốn xác định là liệu một phần trong các giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo pháp luật Mỹ hay không. Ba công tố viên liên bang đang phụ trách vụ việc: Patrick Gushue và Christopher Ting tại Washington D.C., cùng Michael Berger thuộc Văn phòng Công tố khu vực Nam Florida – những người có kinh nghiệm xử lý án tài chính và rửa tiền.
Chủ tịch AFA, ông Claudio “Chiqui” Tapia, hiện đang có mặt tại Mỹ để theo dõi chiến dịch World Cup của đội tuyển. Khi được hỏi liệu lãnh đạo AFA có thể bị triệu tập hay không, một nguồn tin am hiểu nói với Infobae: “Họ đều đang ở đây.”
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ai bị truy tố hay buộc tội. FBI và Bộ Tư pháp Mỹ chưa ra thông báo chính thức, còn các nguồn tin Argentina nhấn mạnh đây vẫn là giai đoạn điều tra sơ bộ – chưa đủ căn cứ để khẳng định AFA hay bất kỳ cá nhân nào đã phạm pháp.
Trường Anh (tổng hợp)
