Hà Nội — Bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi huy động hơn 4.170 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
- Cape Verde lần đầu giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng
- Xe tải lao xuống vực sâu 20 mét ở Sơn La, hai người tử vong
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên thông qua mạng lưới 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 người, tổng giá trị hợp đồng vượt 5.148 tỷ đồng. Số tiền thực tế các nhà đầu tư nộp vào tập đoàn sau khi trừ chiết khấu hoa hồng 10–15% là gần 4.170 tỷ đồng.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6/2019, khi bà Khuyên (sinh năm 1983) thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngành nghề là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Đến tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ nâng lên 100 tỷ đồng — và từ đây, bà Khuyên bắt đầu bàn bạc với các cổ đông sáng lập việc huy động vốn từ người dân.
Nhà đầu tư được mời tham gia với 12 mức góp vốn, từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, với cam kết lợi nhuận cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Để củng cố lòng tin, bà Khuyên cùng đồng phạm dựng lên một hệ sinh thái kinh doanh trên giấy tờ: chuỗi cà phê nghệ sỹ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản — và liên tục thành lập thêm các công ty thành viên để tạo cảm giác về một tập đoàn có thực.
Cáo trạng xác định thực tế hoàn toàn khác: các công ty này không phát sinh doanh thu đáng kể, nhiều năm thua lỗ, chỉ nộp thuế môn bài hằng năm. Toàn bộ cơ chế vận hành là lấy tiền người nộp sau để chi trả lợi nhuận cho người nộp trước — số còn lại bà Khuyên chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến thời điểm vụ án bị khởi tố, bà Khuyên đã hoàn trả cho các nhà đầu tư 2.790 tỷ đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi. Gần 1.380 tỷ đồng còn lại, theo cáo trạng, bà không còn khả năng hoàn trả.
Cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hai đồng phạm: Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968). VKSND TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để nghiên cứu đưa ra xét xử.
Nguyễn Hiền (tổng hợp)
