Vụ buôn lậu vàng với số lượng lên đến 200 kg thỏi vừa bị phát hiện khi các đối tượng “bắt tay” đưa hàng từ Campuchia về tiêu thụ trong nội địa.
- Thanh Hóa khởi tố bốn người buôn bán heo dịch tả châu Phi
- Nghệ An: Chuyện lạ ba chị em lấy ba anh em, thắm thiết tình thông gia kép
- Iran muốn chấm dứt xung đột, ông Trump dự báo thỏa thuận toàn diện sau hai tuần
Những chuyến hàng buôn lậu vàng trị giá nghìn tỷ đồng
Câu chuyện bắt đầu lộ ánh sáng vào ngày 10/6 khi một đường dây vận chuyển kim loại quý cực lớn bị lực lượng chức năng “sờ gáy”. Tổng lượng vàng thỏi lậu bị phát hiện lên tới 200 kg, tương đương số tiền khổng lồ gần 1.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chuyên án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khiến dư luận không khỏi xôn xao về mức độ liều lĩnh của các đối tượng.
Trong danh sách 6 người bị tạm giam, có những cái tên như Bùi Nguyễn Yến Nhi, Hồ Thị Mai Thanh hay Huỳnh Đại Phú đến từ TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai. Những “đầu nậu” này đã cùng nhau thiết lập một mạng lưới chằng chịt, nối dài từ vùng biên giới Tây Nam về đến các đô thị lớn. Mỗi người một việc, từ khâu nhận hàng, vận chuyển cho đến tìm mối tiêu thụ, tất cả đều được thực hiện một cách kín kẽ để tránh bị để ý.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định nhóm này đã lợi dụng lúc giá vàng “nhảy múa” và chênh lệch giữa trong nước với thế giới quá lớn để làm liều. Họ tính toán rằng mỗi kg vàng đưa trót lọt qua biên giới sẽ mang lại lợi nhuận kếch xù. Chính vì sức hút của đồng tiền, các đối tượng không ngần ngại hình thành nên một đường dây xuyên tỉnh với các thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt các cơ quan quản lý.
Mánh khóe dùng mạng xã hội và giao dịch tiền mặt
Để giữ bí mật, nhóm này không bao giờ gọi điện hay nhắn tin thông thường mà chỉ dùng các ứng dụng như Telegram, Viber hay Zalo để “trao đổi công việc”. Khi thanh toán, họ cũng nói không với chuyển khoản ngân hàng mà chỉ tin dùng tiền mặt nhằm xóa sạch mọi dấu vết giao dịch tài chính. Sau khi vàng về đến Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng “phù phép” chia nhỏ số hàng để tiêu thụ ra thị trường như thể đó là vàng có giấy tờ đầy đủ.
Sự chuyên nghiệp và cảnh giác cao độ của nhóm này đã gây ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng trong việc thu thập chứng cứ. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển và địa điểm giao nhận để đối phó với sự theo dõi. Tuy nhiên, sau một thời gian dài kiên trì đeo bám, toàn bộ quy trình vận hành của đường dây nghìn tỷ này cuối cùng cũng đã bị đưa ra ánh sáng để xử lý theo đúng quy định.
Qua vụ việc này, người dân được nhắn nhủ nên cẩn trọng khi chọn mua vàng hay trang sức cao cấp, nhất là trên các trang mạng xã hội với lời chào mời “giá rẻ bất ngờ”. Các chuyên gia cũng khuyên người mua nên tìm đến các tiệm vàng uy tín, đòi hỏi đầy đủ hóa đơn chứng từ để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục để làm rõ những “mắt xích” còn lại trong đường dây buôn lậu đầy tinh vi này.
Vinh Vũ (tổng hợp)
