TPHCM: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá gần 7.000 tỷ đồng

Ngày 30/4, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây do Lê Văn Hiền cầm đầu sử dụng 350 công ty ma mua bán hóa đơn GTGT trị giá 7.000 tỷ đồng để trục lợi bất chính.

Phát hiện 16.700 hóa đơn khống cùng hơn 200 chữ ký số

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm tấn công tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường tại Công ty Thái Hưng ở Quận 10. Doanh nghiệp này có doanh thu cực lớn nhưng kê khai thuế không đúng thực tế, có biểu hiện che giấu lợi nhuận. Qua mở rộng điều tra, cảnh sát xác định một hệ sinh thái doanh nghiệp ảo do nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 27/4, cơ quan chức năng khởi tố Lê Văn Hiền cùng 11 đồng phạm về tội phát hành trái phép hóa đơn. Tang vật thu giữ gồm 207 USB token và tài liệu.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2025, nhóm của Hiền vận hành mạng lưới tội phạm vô cùng phức tạp. Ban đầu, các đối tượng sử dụng 35 pháp nhân công ty ma để phát hành trái phép hơn 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế đạt hơn 2.814 tỷ đồng, tiền thuế tương ứng là 356 tỷ đồng. Chưa dừng lại, Lê Văn Hiền khai nhận đã lập thêm 326 công ty khác cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền khống nhằm hợp thức hóa giao dịch. Tổng số tiền lưu thông qua hệ thống này lên đến gần 7.000 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ hành vi của toàn bộ đối tượng liên quan trong đường dây. Cơ quan chức năng tập trung xác minh danh tính những cá nhân và tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn khống phục vụ mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc vi phạm quy định kế toán. Đây là đòn giáng mạnh vào tội phạm kinh tế, bảo vệ sự minh bạch của thị trường tài chính. Công an TPHCM cảnh báo các doanh nghiệp không được trục lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép. Vụ án đang tiếp tục được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Theo: Báo Dân trí