Hơn 5.000 người mắc bẫy góp vốn đầu tư đa cấp của Vũ Đức Tĩnh

Tin từ VKSND Hà Nội cho biết đã truy tố 10 bị can trong vụ án hàng nghìn người mắc bẫy góp vốn đầu tư chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.

Lời hứa lợi nhuận cao khiến nhiều người mắc bẫy góp vốn đầu tư vào “bánh vẽ”

Câu chuyện bắt đầu từ những lời quảng cáo “có cánh” về các khoản lợi nhuận khổng lồ khi tham gia vào hệ sinh thái của Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi). Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021, Tĩnh đã âm thầm thành lập và chỉ đạo ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF để thực hiện kịch bản huy động vốn đa cấp. Dù chỉ đứng sau với danh nghĩa “cố vấn cấp cao”, Tĩnh đã điều hành một mạng lưới nhân sự hùng hậu bao gồm Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và các đồng phạm khác để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị can liên tục tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng nhằm lôi kéo người dân tin tưởng vào các dự án bất động sản hay kinh doanh ô tô.

Hợp đồng mà các nạn nhân ký kết được ghi là “hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” với hứa hẹn lãi suất lên đến 43,2% mỗi năm. Để thu hút thêm nhiều người dân, nhóm này còn tung ra các chương trình khuyến mãi tặng vàng, ô tô, xe máy SH hay thậm chí là điện thoại iPhone đời mới. Nhiều người vì thấy tiền lãi được trả đều đặn bằng ngày trong vài tháng đầu nên đã mất cảnh giác, từ đó rủ thêm người thân và bạn bè cùng tham gia. Thực chất, đây chỉ là cái bẫy để các đối tượng lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước, trong khi các công ty hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh gì như quảng cáo.

Dòng tiền của hàng nghìn người đóng vào đã bị Vũ Đức Tĩnh cùng kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân kiểm soát chặt chẽ để sử dụng vào mục đích riêng. Bằng cách sử dụng các tài sản do cấp dưới đứng tên giúp, Tĩnh đã tìm cách che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân. Sự việc chỉ vỡ lở khi các khoản trả lãi bị ngừng lại từ giữa năm 2022, để lại hàng nghìn nhà đầu tư trong tình cảnh trắng tay khi giấc mộng làm giàu nhanh chóng tan vỡ. Việc cơ quan công tố ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can là kết quả sau quá trình đấu tranh kiên trì của lực lượng chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Các dự án bất động sản không phép làm dân mắc bẫy góp vốn đầu tư

Một trong những chi tiết gây phẫn nộ trong vụ án là việc các bị can đã rao bán các dự án bất động sản chưa hề được cấp phép đầu tư tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Ngoài ra, nhóm của Tĩnh còn thực hiện việc chào bán cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường để thu hút dòng tiền từ những người thiếu kinh nghiệm về chứng khoán. Tại Công ty Bankland, thống kê cho thấy có đến 5.291 bị hại đã xuống tiền để rồi nhận lại sự thất vọng khi số tiền chiếm đoạt lên tới 479 tỷ đồng. Những dự án “ma” này chính là mồi nhử hữu hiệu khiến nhiều người tin rằng tiền của mình đang được đầu tư vào những tài sản có giá trị thực.

Tại hai công ty còn lại là Cawiho và GBF, kịch bản tương tự cũng được thực hiện để chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác. Tổng số tiền mà Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm đã huy động được từ người dân vượt quá 572 tỷ đồng, nhưng phần lớn trong số đó đã bị các bị can chi tiêu hết cho các nhu cầu cá nhân của họ. Cơ quan chức năng ghi nhận các bị can mới chỉ khắc phục được một phần nhỏ hậu quả, trong khi số tiền còn nợ lại các bị hại lên đến hơn 497 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ lừa đảo đa cấp này đối với an ninh tài chính của cộng đồng.

Hiện nay, 10 bị can trong vụ án này đã chính thức bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo các quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan công tố đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ và tài liệu để đưa các đối tượng ra xét xử công khai trước pháp luật trong thời gian tới. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ ai có ý định tham gia vào các mô hình góp vốn đầu tư mà không kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp. Phía cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để tìm phương án thu hồi tài sản nhằm giảm bớt thiệt hại cho hơn 5.000 nạn nhân đã lỡ tin vào các dự án ảo của Vũ Đức Tĩnh.

Theo: Báo Pháp luật Việt Nam