VKSND TP.Hà Nội vừa truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng 9 đồng phạm trong đường dây đa cấp lừa đảo hơn 5.368 nhà đầu tư với số tiền lên đến 572 tỉ đồng.
- Sét hòn: Hiện tượng quả cầu lửa bí ẩn khiến khoa học vẫn “bó tay”
- Công an Nghệ An triệu tập tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách
- Dự trữ xăng dầu và lộ trình đảm bảo an ninh năng lượng tại Việt Nam
Hệ sinh thái bất chính và thủ đoạn mị dân
Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khung hình phạt cao nhất là chung thân. Tĩnh được xác định là kẻ cầm đầu, điều hành một hệ thống công ty tinh vi để lôi kéo hàng ngàn người vào bẫy tài chính. Các bị can khác đóng vai trò giúp sức đắc lực trong việc tổ chức bộ máy và trực tiếp thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Cáo trạng xác định, từ năm 2011 đến cuối năm 2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập bộ ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế mà chỉ vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Tiền huy động được từ những nhà đầu tư sau sẽ được dùng để trả lãi cho người trước, tạo ra một vòng xoáy nợ nần và lừa lọc kéo dài hơn một thập kỷ.
Để che giấu vai trò thực sự, Tĩnh không trực tiếp đứng tên cổ đông mà chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa “cố vấn cấp cao” để đứng sau thao túng toàn bộ hoạt động. Tại mỗi công ty, Tĩnh phân công những thuộc cấp thân tín nắm giữ các chức vụ chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và kế toán trưởng. Nhóm này liên tục tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị hoành tráng để đưa ra thông tin giả mạo về các dự án bất động sản và cổ phiếu chưa niêm yết nhằm lừa người dân góp vốn.
Bẫy lợi nhuận từ đường dây đa cấp lừa đảo
Thủ đoạn lôi kéo của các bị can đánh vào lòng tham bằng những cam kết lãi suất cao bất thường từ 3% đến hơn 5% mỗi tháng. Tại Công ty Bankland, khách hàng được mời gọi trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư với mức nộp tối thiểu 10 triệu đồng để hưởng lương thưởng và thẻ VIP. Thậm chí, nhóm này còn hứa hẹn tặng những món quà xa xỉ như xe hơi, vàng, xe máy SH, điện thoại iPhone và những chuyến du lịch sang trọng để kích thích người dân dốc hết tiền tiết kiệm.
Sự gian dối của nhóm Tĩnh còn thể hiện qua việc tự tạo ra sàn giao dịch tiền ảo với 10.000 tỉ cổ phiếu tự định giá, vốn hoàn toàn không có giá trị thanh khoản. Chúng quảng bá sở hữu nhiều dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa, nhưng thực tế đó chỉ là những khu đất nông nghiệp chưa được cấp phép hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhà đầu tư sau khi đổ tiền vào chỉ được trả lãi đều đặn trong khoảng 3 tháng đầu để tạo lòng tin trước khi các trang web sập và công ty ngừng hoạt động.
Hậu quả của vụ án là vô cùng nặng nề khi hơn 572 tỉ đồng đã bị huy động và chiếm đoạt cho mục đích riêng của các bị can. Đến nay, số tiền chưa thể khắc phục lên tới hơn 497 tỉ đồng, đẩy hơn 5.000 gia đình vào cảnh trắng tay. Trong đó, riêng Công ty Bankland đã chiếm đoạt hơn 451 tỉ đồng, phần còn lại thuộc về Cawiho và GBF. Đây là lời cảnh tỉnh muộn màng cho những ai vẫn còn tin vào những miếng bánh vẽ lợi nhuận phi thực tế từ các tổ chức đa cấp bất chính.
Theo: Báo Thanh Niên
