Nhiều khách hàng ngơ ngác khi thấy các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đóng cửa, niêm phong tài liệu ngay trong buổi chiều giao dịch 25/3.
- Mang thai hộ – “Chợ” sinh con tiền tỷ và những tờ giấy “phù phép”
- Nam thanh niên tại Lâm Đồng đập phá taxi vì mâu thuẫn với vợ
- Truy vết tài xế bỏ trốn và diễn biến vụ tai nạn chết người tại Lào Cai
Cảnh “cửa đóng then cài” tại các phố vàng sầm uất
Đang giữa buổi chiều giao dịch nhộn nhịp, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy bỗng nhiên “cài then” khi cảnh sát xuất hiện vào lúc 14h. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người dân quanh vùng không khỏi tò mò, đứng ngồi không yên theo dõi đoàn công tác làm việc. Các nhân viên cửa hàng nhanh chóng treo biển tạm dừng hoạt động, từ chối mọi yêu cầu mua bán của khách hàng ghé qua.
Đến hơn 15h, cảnh sát bắt đầu dán niêm phong các “bộ não” máy tính và hàng xấp hồ sơ tài liệu của công ty để đưa về trụ sở xác minh. Những chiếc thùng CPU được dán giấy niêm phong cẩn thận dưới sự chứng kiến của các bên liên quan tại hiện trường. Việc “thu quân” này được thực hiện bài bản nhằm đảm bảo không có bất kỳ dữ liệu kinh doanh nào bị thay đổi hay biến mất trong quá trình điều tra.
Cho đến tận cuối ngày, tình hình tại các cửa hàng này vẫn chưa có gì tiến triển hơn, các lớp cửa cuốn vẫn đóng kín mít. Người dân phố vàng Trần Nhân Tông vẫn bàn tán xôn xao về sự kiện hiếm thấy này tại một trong những thương hiệu vàng lâu đời nhất thủ đô. Cơ quan công an hiện vẫn đang giữ kín thông tin và chưa có bất kỳ lời giải thích nào cho cuộc “ghé thăm” đầy bất ngờ này.
Những sai phạm khiến doanh nghiệp vàng bị “điểm tên” xử lý
Thực tế, cái tên Bảo Tín Minh Châu đã nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan chức năng từ cuộc thanh tra quy mô lớn hồi tháng 5/2025. Doanh nghiệp này từng bị phạt “nặng tay” tới 2,64 tỷ đồng, mức cao nhất trong số các đơn vị bị thanh tra thời điểm đó. Những lỗi như bán vàng cao hơn giá niêm yết hay “quên” báo cáo giao dịch vàng miếng đã bị cơ quan thanh tra bóc tách rất rõ ràng.
Không chỉ vậy, đơn vị này còn bị chỉ trích vì công tác phòng chống rửa tiền quá sơ sài, không có bộ phận chuyên trách hay hệ thống kiểm soát rủi ro. Việc không nhận diện khách hàng “vip” có ảnh hưởng chính trị hay bỏ qua báo cáo các giao dịch khủng đã tạo ra những lỗ hổng đáng lo ngại. Những dấu hiệu vi phạm này được đánh giá là có thể gây nguy hiểm cho sự minh bạch và an toàn của cả thị trường vàng.
Chính vì thấy có “mùi” vi phạm hình sự, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ sang cho Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định cơ quan điều tra đang làm rõ mọi ngóc ngách của vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật. Động thái này cho thấy sự quyết liệt của các cấp ngành trong việc “dọn dẹp” và siết chặt kỷ luật đối với lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này.
Theo: Báo Tiền Phong
