Ngày 5/3, ông chủ tiệm vàng “nổi danh” Đỗ Viết Đại cùng nhân tình ra tòa tại TP.HCM vì đạo diễn đường dây chuyển tiền lậu sang Campuchia.
Kịch bản chuyển tiền bằng “sổ ảo” của cặp đôi
“Đại gia” tiệm vàng Đức Long – Đỗ Viết Đại sau khi “dính chàm” vào năm 2022 đã lui về hậu trường, nhường sân khấu chính cho người tình Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành. Ngân không hề kém cạnh khi thiết lập một “đại bản doanh” riêng biệt để thực hiện các phi vụ đổi chác ngoại tệ xuyên biên giới. Cô nàng còn lôi kéo cả chị ruột vào cuộc để làm công việc ghi chép và đếm tiền cho thêm phần tin cậy.
Mọi hoạt động của nhóm này đều “bay bổng” trên ứng dụng Telegram với những mật lệnh từ phía Campuchia gửi về. Mỗi khi tin nhắn báo đến, “đội quân” của Ngân lại tất tả chuẩn bị tiền để giao cho khách, không quên yêu cầu ký nhận vào những cuốn sổ theo dõi bí mật. Với những ai muốn “đẩy” tiền sang bên kia biên giới, Ngân sẽ trực tiếp “thu gom” rồi báo cho đối tác tại Campuchia chi trả.
Sự chuyên nghiệp của Ngân còn thể hiện ở việc cô tự “phù phép” các khoản USD và tiền đồng để chi trả đúng yêu cầu của khách nhận tại Việt Nam. Các giao dịch diễn ra liên tục, từ sáng đến tối, với lượng tiền mặt lưu thông khiến nhiều người nghe qua phải chóng mặt. Những cuốn sổ ghi chép này sau đó thường bị Ngân tiêu hủy nhằm “phi tang” bằng chứng về những khoản lợi nhuận kếch xù.
Những “mắt xích” trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Cơ quan điều tra đã “bóc” ra một chiêu thức cực kỳ tinh vi là dùng hồ sơ hải quan “ma” để chuyển tiền lậu. Thay vì mang tiền qua cửa khẩu, các đối tượng lại mua bán hóa đơn và lập hồ sơ nhập khẩu nông sản giả nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Thủ đoạn này đã giúp hơn 12.700 tỷ đồng “chảy” ra nước ngoài mà vẫn có vẻ ngoài rất đỗi hợp pháp.
Những con số được đưa ra tại tòa thực sự gây “choáng” khi chỉ trong nửa năm, lượng tiền luân chuyển đã lên tới hàng chục triệu USD. Ngân và Đại còn nhận chuyển riêng những khoản tiền lẻ vài trăm ngàn USD cho khách muốn gửi đi Trung Quốc hay Campuchia. Tổng cộng số tiền lời mà Ngân bỏ túi sau các phi vụ “làm ăn” này được xác định là hơn 1,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX đang tập trung thẩm vấn 17 bị cáo khác, vốn là những mắt xích giúp sức đắc lực cho việc vận chuyển tiền hoặc rửa tiền. Cuộc chơi của cặp đôi này cuối cùng đã phải hạ màn khi lực lượng chức năng thu thập đủ bằng chứng về các hành vi vi phạm pháp luật. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài để làm rõ từng ngóc ngách của đường dây nghìn tỷ này.
Theo: Báo Dân trí
